Звіт Великобританії розкриває понад 325 мільярдів фунтів стерлінгів незаконних коштів — загроза для криптоамбіцій Лондона

Нові дослідження свідчать, що Великобританія відіграє набагато більшу роль у глобальному незаконному фінансуванні, ніж раніше вважалося — і це може ускладнити плани Вестмінстера щодо перетворення Лондона на провідний хаб криптоактивів. Що виявило дослідження: - Фінансова лабораторія інновацій оцінює, що щороку через Великобританію проходить щонайменше 325 мільярдів фунтів стерлінгів «грязних грошей» — що становить більше 10% ВВП Великобританії. Ця сума охоплює кошти, пов’язані з фінансовими злочинами, відмиванням коштів, корупцією, незаконною торгівлею та уникненням податків. - Коли до розрахунків додаються коронні залежності та заморські території Великобританії (наприклад, Джерсі та Кайманові острови), щорічна сума зростає до понад 788 мільярдів фунтів стерлінгів. - Дослідження вважається першою всебічною спробою квантифікувати транскордонні потоки незаконних фінансових коштів, пов’язаних із Великобританією, і базується на даних про уникнення податків та фінансові злочини для визначення міжнародної ролі країни як хабу для забрудненого капіталу. Чому це важливо для політики криптоактивів: - Результати з’явилися на тлі відкладення урядом Саміту з боротьби з незаконним фінансуванням (спочатку запланованого на 23–24 червня) до грудня, а також під час того, як міністри продовжують розробляти плани щодо підвищення статусу Лондона як міжнародного центру криптоактивів. - Фінансова лабораторія інновацій та міжфракційна парламентська група (МПГ) з боротьби з корупцією та справедливим оподаткуванням вважають, що ці плани слід призупинити. Лабораторія попереджає, що розширення пропозицій Лондона в сфері криптоактивів може посилити відмивання коштів та діяльність на прихованих ринках — сферах, де криптоактиви все частіше виявляються причетними. Заклики до дій: - Дослідження закликає до посилення заходів з виконання закону та прозорості. МПГ та Лабораторія вимагають збільшення фінансування для слідчих органів, зокрема Національного агентства з боротьби з організованою злочинністю та Управління з серйозних фраудових злочинів, стверджуючи, що додатковий ресурс швидко окупиться через більш високі штрафи та конфіскації активів. - Вони також вимагають припинення діяльності податкових утїків, пов’язаних із Великобританією, та повної прозорості щодо реальних власників оболонкових компаній на заморських територіях, таких як Британськi Вiргiнськi острови. Думки з дослідження: - Джесс Гриффитс, автор дослідження, сказав: «Рейчел Рейс описала фінансовий сектор Великобританії як „коронний камен“ економіки. Наше дослідження показує, що дуже часто він виступає центральною ланкою у підтримцi незаконних фiнансових потокiв: шкодячи нашiй економiцi, вiдбираючи кошти у нашi публiчнi служби та пiдтримуючи злочиннiсть». - Фiл Брикелл, голова МПГ вiд Лейбористської партiї, додав: «Пiсля рокiв бездiяльностi попереднiх урядiв настав час стати частиною розв’язання, а не частиною проблеми. Настав час надати нашим слiдчим органам ресурси, необхiднi для боротьби з бедою економiчної злочинностi, а також час ключовим заморським територiям Великобританiї нарештi зняти завесу корпоративної секретностi». Наслidки для ринку: - Для криптофirms та інвесторів, які стежать за напрямком політики Лондона, це дослідження попереджає про можливий посилення контролю, жорсткіші правила прозорості та поволішне реалізацію прокрипто-проектів, якщо міністри послухають закликів привести на перше місце боротьбу з відмиванням коштів та реформування податкових утїків. Урядовий скарбниця була запитана для коментаря.