Згідно з інформацією MarsBit, оператор P2P-ринку Bitcoin, компанія Paxful Holdings Inc., погодилася визнати свою провину за федеральними звинуваченнями в США та сплатити кримінальний штраф у розмірі $4 мільйони Міністерству юстиції США. Крім того, Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network) наклала на компанію цивільний штраф у розмірі $3,5 мільйона у вівторок. Компанія Paxful раніше припинила свою діяльність у 2023 році. За даними Міністерства юстиції США, у період з 2017 по 2019 роки компанія сприяла проведенню транзакцій на суму близько $3 мільярдів, заробивши понад $29 мільйонів, одночасно свідомо сприяючи злочинній діяльності. Незважаючи на поінформованість про кримінальну поведінку на платформі, Paxful не подавала обов'язкові звіти про підозрілі дії та неправдиво представляла свою політику боротьби з відмиванням грошей перед третіми сторонами. Дата винесення вироку призначена на 10 лютого 2026 року.
Paxful визнає свою провину, оштрафований на $7,5 мільйона за сприяння злочинній діяльності.
MarsBitПоділитися
Короткий зміст
Paxful, основний центр новин ринку біткоїнів, визнав себе винним у федеральних звинуваченнях США та сплатить кримінальний штраф у розмірі $4 мільйони. Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network) також наклала цивільний штраф у розмірі $3,5 мільйони. У період з 2017 по 2019 роки Paxful сприяв транзакціям на суму $3 мільярди, одночасно сприяючи злочинній діяльності. Компанія не подала необхідних звітів про підозрілі дії та надала недостовірну інформацію про свої політики протидії відмиванню грошей. Винесення вироку призначено на 10 лютого 2026 року. Новини про блокчейн підкреслюють роль платформи в незаконних транзакціях протягом її активних років.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.