Автор: Мах, Foresight News
18 травня засновник Bubblemaps Ніколас Вайман та керівник розслідування Deebs (колишній офіцер армії США, ім’я якого приховано з міркувань безпеки) розкрили: вони виявили дев’ять високо пов’язаних анонімних облікових записів на Polymarket, які разом отримали чистий прибуток понад 2,4 мільйона доларів США з прогнозних ринків, пов’язаних із військовими операціями США, з показником успішності 98%.
Bubblemaps детально проаналізував ці акаунти в Twitter: вони майже виключно ставлять на військові події, пов’язані з конфліктом між США та Іраном у 2026 році, з точністю, що ледве не лякає — часто роблять ставки за кілька днів до ключових дій і віддають перевагу довгостроковим варіантам з низькими коефіцієнтами.
Це не просто «щаслива випадковість». Bubblemaps, візуалізувавши торгівлю на ринку «США вперше нанесуть удар по Ірану до 28 лютого» на Polymarket за допомогою технологій, виявили величезний розкішний кластер, про який раніше ніхто не згадував на платформі X.
Після додаткового відслідковування вони зв’язали початкові 4 облікові записи ще з 5 іншими через часові вікна, обсяги угод та шляхи руху коштів. Шляхи коштів дев’яти облікових записів є високо схожими: кошти швидко переказуються через централизовані біржі до мережі спільних гаманців, і, схоже, використовуються професійні сервіси для приховування слідів.
Чотири основні рахунки заробили по 400 000 доларів США
28 лютого 2026 року вранці США та Ізраїль здійснили масштабну спільну атаку під кодовими назвами «Operation Epic Fury» та «Операція Ревіння Лева». За 12 годин війська США та Ізраїлю здійснили майже 900 ударів по Ірану, цілями яких були ядерні об’єкти, ракетні бази, військові командні центри та місця перебування вищого керівництва. Під час першої хвилі ударів загинули найвищий лідер Ірану Али Хаменеї та кілька його родичів, а також високопосадовці Корпусу стражів ісламської революції.
Ще 28 лютого, у день проведення рейду, Bubblemaps публічно позначив шість «свіжих» акаунтів. Ці акаунти були створені та поповнені переважно за 24 години до рейду, точно спрогнозувавши, що США завдасть удару по Ірану до 28 лютого, і разом отримали чистий прибуток близько 1 мільйона доларів США (деякі звіти згадують 1,2 мільйона доларів США). На той момент коефіцієнти на ринку були дуже низькими, але саме ці акаунти зробили на них величезні ставки. Bubblemaps назвав це «підозрілою внутрішньою торгівлею».
Після п’яти місяців вони виявили більший кластер із дев’яти акаунтів із вищою часткою перемог.
Чотири основні акаунти були створені за кілька днів до 28 лютого, кожен з них заробив приблизно 400 тис. доларів США; пізніше п’ять інших акаунтів були зв’язані через потоки коштів та перетини у торгівлях. Дев’ять акаунтів разом зробили понад 80 ставок, майже всі з яких були спрямовані на американські військові дії: перший удар 28 лютого, конкретний час ліквідації Хаменеї, оголошення угоди про припинення вогню тощо. Вони навіть розподіляли ставки на кілька дат, щоб максимізувати прибуток, та іноді робили по одній-двом невеликим програшним ставкам (наприклад, 20 лютого), схоже, щоб відвернути увагу.
Bubblemaps перелічила дев’ять гаманців Polymarket (0x09d3273fa76282ce09f4f35a87d6f087c05f4e84 тощо) і підкреслила, що ці акаунти тривалий час посідають лідируючі позиції у рейтингу прибутків та збитків. Кошти в кінцевому підсумку надходять до мережі спільних гаманців, що свідчить про професійні сліди відмивання грошей або надання послуг.
Вайман прямо сказав: «Щаслива випадковість не може пояснити ці цифри». Дібс додав, що потенційних джерел інсайдерської інформації багато — урядовці, військові планісти, аналітики розвідки, навіть родичі військовослужбовців.
На початку цього року сержант армії США Ганнон Кен Ван Дайк був звинувачений у використанні конфіденційної інформації для ставок на Polymarket щодо венесуельської спеціальної операції. Він інвестував 34 000 доларів США, отримав 400 000 доларів США прибутку, швидко зняв кошти та спробував видалити свій обліковий запис. Polymarket активно співпрацювала з правоохоронними органами, що в кінцевому підсумку призвело до пред’явлення звинувачень. Справа Ван Дайка вважається знаковою справою про внутрішню інформацію на прогнозних ринках.
А цей кластер з дев’яти рахунків приніс у шість разів більше прибутку, має вищу відсоток виграшів і повністю зосереджений на військовій події між США та Іраном.
Bubblemaps надала ексклюзивний матеріал для програми «60 Minutes», яка вийшла в ефір 17 травня й викликала значний інтерес. У звіті CBS зазначається, що Polymarket створила систему моніторингу на основі ШІ та блокчейн-фо́рензичних засобів, які повідомляють правоохоронні органи про підозрілу діяльність, і підкреслюється, що «внутрішній торгівля не вітається на платформі».
На момент публікації Bubblemaps не зв’язав дев’ять облікових записів з будь-якими конкретними суб’єктами чи державними органами, а лише зазначив, що «зв’язки та майже ідеальна відсоткова вдача викликають серйозні сумніви».
Проти внутрішньої інформації та слідкування за внутрішньою інформацією
Внутрішня торгівля викликає відчуття несправедливості серед багатьох учасників ринку, і платформи прогнозних ринків, зокрема Kalshi та Polymarket, приймають додаткові заходи для боротьби з внутрішньою торгівлею.
На кінець березня цього року Polymarket оновила правила цілісності ринку на своїй DeFi-платформі та на американській біржі, що регулюється Комісією з торгівлі ф’ючерсами на сировину США (CFTC). Оновлені правила чітко визначають три основні заборонені форми внутрішньої інформації:
- Торгівля з використанням вкраденої конфіденційної інформації — учасник не повинен здійснювати жодних угод, якщо він має конфіденційну інформацію щодо результату або можливого результату відповідної події, і використання цієї інформації порушує раніше існуючу довіру або обов’язок зберігати конфіденційність щодо інших осіб або суб’єктів.
- Забороняється використовувати незаконну внутрішню інформацію для торгівлі — учасники не можуть використовувати конфіденційну інформацію, надану їм іншими, якщо ця інформація надана особою, яка має попередній обов’язок довіри або конфіденційності щодо інших, і учасник знає або мав підстави знати, що особа, що надала цю інформацію, сама була б заборонена використовувати цю інформацію для торгівлі.
- Торгівля з особами, які можуть впливати на результат — учасники, які мають достатню владу чи вплив, щоб вплинути на результат відповідної події, не можуть брати участь у торгівлі будь-якими контрактами.
Проте правила завжди мають прогалини, і оскільки неможливо повністю припинити внутрішню торгівлю, деякі так звані «проекти слідування внутрішніх інформаторів», які використовують ці прогалини, викликають велику суперечку. Ці додатки збирають для користувачів торгові акаунти з неймовірно високою відсотковою успішністю або позначають підозрілі за часом та незвичайні за обсягом угоди, допомагаючи користувачам одним кліком копіювати ці угоди.
Продукт Kreo позиціонується як інструмент, який допомагає користувачам «знайти інсайдерів раніше, ніж інші», тоді як Polycool прямо на своєму сайті розмістив «Посібник з інсайдерської торгівлі Polymarket», де чітко зазначено: «Це не фондовий ринок — використання непублічної інформації для ставок не призведе до тюремного ув’язнення; правила децентралізованих прогнозних ринків абсолютно інші».
Виникає питання: чи є порушенням копіювання транзакцій з внутрішньої торгівлі?
Наразі офіційна відповідь відсутня.
Проте зазначені «платформи для внутрішнього копіювання торгівель», такі як PolyGUN та Polycule, цього року зазнали кібератак, втративши від декількох тисяч до десятків тисяч доларів США.