Згідно з даними Crypto.News, Департамент забезпечення виконання законодавства Індії (ED) здійснив рейди в 21 місці в штатах Керала, Махараштра та Делі 18 грудня, з метою встановити вину 4th Bloc Consultants у довготривалому Понзі-схемі з криптовалюти. Група, як передбачається, використовувала фальшиві платформи, що імітували реальні біржі, використовувала вкрадені зображення експертів з криптовалют, і виплачувала невеликі прибутки раннім інвесторам. Кошти були промиті через криптокошельки, фіктивні компанії, канали hawala та закордонні рахунки. Схема, згідно з повідомленням, використовувала соціальні мережі для залучення членів і розширення міжнародно. Органи влади відібрали цифрові гаманці, майно та активи, пов'язані з передбачуваним шахрайством.
Служба з боротьби з економічними злочинами Індії перевірила 21 об’єкт у рамках розслідування десятирічної криптовалютної схеми Понці
OdailyПоділитися
Короткий зміст
Діректорат з дотримання закону Індії (ED) 18 грудня здійснив рейд у 21 місці в Карнатакі, Махараштрі та Делі, розслідуючи 4th Bloc Consultants щодо довгострокової криптовалютної схеми Понці. Група, як стверджується, вела фальшиві платформи, використовувала вкрадені зображення експертів та виплачувала невеликі прибутки раннім інвесторам. Кошти митилися через криптовалютні гаманці, офшорні компанії, хавалу та закордонні рахунки. Схема використовувала соціальні мережі для залучення учасників та розширення свого впливу глобально. Органи влади відібрали цифрові гаманці, майно та активи, пов'язані з підозрюваною шахрайською схемою.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.