ChainCatcher повідомляє, що, за даними CriptoNoticias, прокуратура та поліція південного метрополітену Чилі розгромили мережу відмивання грошей, у якій було задіяно близько 90 мільйонів доларів США, і було арештовано близько 20 осіб. Мережа підозрюється у перетворенні незаконних коштів на криптовалюту через обмінники та їхньому переказі за кордон. Серед арештованих — менеджер рахунку Banco Santander. Прокурор Гектор Баррос зазначив, що це одна з найбільших справ про відмивання грошей в Чилі за останні роки, і що незаконна діяльність не проводилася через корпоративну інфраструктуру банку; банк повністю співпрацює з розслідуванням.
Поліція Чилі розгромила мережу відмивання криптовалют на 90 мільйонів доларів США, арештувала 20 підозрюваних
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
Авторитети Чилі припинили діяльність криптовалютного кільця відмивання грошей на 90 мільйонів доларів США, затримавши 20 підозрюваних у рамках великої операції з боротьби з відмиванням коштів. Група, за версією слідства, використовувала біржі для конвертації незаконних коштів у цифрові активи та їх переказу за кордон. Серед затриманих — працівник банку Santander. Прокурор Ектор Баррос назвав це одним із найбільших випадків фінансування тероризму в Чилі за останні роки. Банк підтвердив, що не мав жодного відношення до незаконної діяльності та підтримує розслідування.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.