PANews, 7 червня: за повідомленням Bitcoin com, Чилі розгромила криптовалютну групу з відмиванням 88 мільйонів доларів США, пов’язану з підсанкційним венесуельським транснаціональним злочинним організацією Tren de Aragua. Після двох років розслідування поліція арештувала 18 осіб, які підозрюються у використанні криптоактивів для відмивання грошей у Чилі; це члени венесуельської групи Tren de Aragua. Операція була проведена поліцією Чилі та Південною прокуратурою у трьох регіонах Чилі. Під час операції було заморожено понад 140 банківських рахунків та конфісковано 300 000 доларів США коштів організації.
Чилі розбила криптовалютну схему відмивання грошей на 88 мільйонів доларів США, пов’язану з Tren de Aragua
PANewsПоділитися
Короткий зміст
Авторитети Чилі розгромили криптовалютний кільця відмивання грошей на суму 88 мільйонів доларів США, пов’язане з санкціонованою групою Tren de Aragua. Після двохрічного розслідування було арештовано 18 підозрюваних за відмивання коштів через криптоактиви. Поліція та прокуратура заморозили 140 банківських акаунтів та конфіскували 300 000 доларів готівкою. Операція підкреслює зусилля щодо боротьби з фінансуванням тероризму в регіоні.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.