Бувший голова доходів Celsius Роні Коен-Павон був офіційно засуджений у США. Федеральний суддя, врахувавши час, який він вже провів у в’язниці після арешту, звільнив його від відбування покарання.
На слуханні у федеральному окружному суді Південного округу Нью-Йорка суддя Джон Кольтер визначив, що Коен-Павон відбув покарання та призначив один рік нагляду. Раніше його засудили за маніпулювання токеном CEL Celsius та звинувачення у шахрайстві, пов’язаних із крахом цієї криптовалютної платформи позичання.
Коен-Павон був арештований у вересні 2023 року і спочатку не визнав вини у чотирьох кримінальних звинуваченнях. Однак пізніше він змінив позицію та погодився співпрацювати з обвинуваченням як частину угоди про визнання вини.
Цей колишній високопосадовець Celsius разом із колишнім генеральним директором Алексом Машинським був звинувачений у липні 2023 року, приблизно через рік після банкрутства Celsius у 2022 році. Банкрутство призвело до втрати клієнтських коштів на десятки мільярдів доларів і стало одним із найбільш серйозних провалів під час спаду криптовалютного ринку.
Коен-Павон є громадянином та мешканцем Ізраїлю. Під час слухання він перебував за межами США, але пізніше повернувся до США для участі у судовому процесі. 2023 року 9 вересня його звільнено під заставу у розмірі 500 000 доларів США, і протягом усього судового розгляду йому були накладені обмеження на подорожі.
Як частини угоди про визнання вини, Коен-Пафон погодився відмовитися від майна на суму понад 1 мільйон доларів США та сплатити штраф у розмірі 40 000 доларів США. Навпаки, Масинський після визнання вини був засуджений до 12 років позбавлення волі та зобов’язаний сплатити 48 мільйонів доларів США як компенсацію.
Перед вироком Коен-Пафон подав суду листа, у якому висловив співчуття та пообіцяв відновити своє особисте життя та репутацію після завершення справи.
Перегляд Tornado Cash може стати наступною великою правовою битвою у сфері криптовалют
Під час завершення кримінального провадження проти Celsius інша велика справа з криптовалютами продовжується в федеральній судовій системі Нью-Йорка.
Співзасновник криптовалютного міксеру Tornado Cash Роман Сторм все ще може стати підставою для повторного суду, оскільки присяжні на його попередньому суді не змогли досягти унімальні рішення щодо кількох звинувачень, включаючи змову відмивання грошей та порушення санкцій.
Незважаючи на те, що попередній судовий процес застряг у частині, федеральні прокурори в жовтні вимагали повторного розгляду справи, щоб продовжити її.
Чому справа «Tornado Cash» така важлива
На відміну від справи Celsius (яка стосувалася шахрайства та маніпулювання ринком), справа Tornado Cash стосується більш широкого правового питання: чи повинні розробники децентралізованих протоколів нести кримінальну відповідальність за те, як користувачі взаємодіють з відкритим програмним забезпеченням.
Сторм зараз випущений під заставу у розмірі 2 мільйони доларів США, але умови випуску обмежують його перебування лише деякими штатами США, зокрема Нью-Йорком, Каліфорнією та Вашингтоном. Недавно федеральний суддя схвалив його прохання дозволити йому відвідати Каліфорнію на церемонії випуску членів його сім’ї.
Регулювання криптовалют перебуває на новому повороті
Результати цих справ можуть вплинути на те, як регулятори та суди будуть ставитися до криптовалютних компаній у майбутньому.
Справа Celsius підтверджує загальну модель у фінансових судових справах: керівники, які співпрацюють з розслідувачами, зазвичай отримують менш строгі покарання. Однак, незважаючи на збитки клієнтів у розмірі десятків мільярдів доларів, остаточні вироки виявилися відносно м’якими, що, ймовірно, ще більше підсилило дискусії щодо відповідальності в індустрії криптовалют.
Тим часом, справа про Tornado Cash може стати правовим прецедентом для розробників інструментів децентралізованої фінансової системи та блокчейн-інфраструктури, орієнтованої на конфіденційність.
Оскільки справа Storm може бути переглянута в кінці цього року, вона може стати однією з найбільш уважно спостеріганих правових битв у галузі криптовалют.