Ласкаво просимо до Latam Insights — збірки найважливіших крипто новин з Латинської Америки за останній тиждень. У цьому випуску Бразилія вводить вимоги до аудиту VASP, Мексика та ЄС досліджують можливості боротьби з відмиванням крипто коштів у глобальному масштабі, а уряд США оголошує бразильські банди глобальними терористичними організаціями.
Основні висновки:
- Згідно з інструкцією 739, Бразилія вимагає незалежних аудитів, зареєстрованих CVM, для надання ліцензій на криптовалюту.
- Клаудія Шейнбаум підписала угоду з ЄС на 5 млрд євро, що дозволяє Мексиці координувати глобальні правила боротьби з відмиванням коштів.
- Марко Рубіо класифікував CV і PCC як глобальні терористичні організації, і штрафи за невиконання вимог FTO почнуть діяти 5 червня.
Нові правила для Crypto у Бразилії: Центральний банк вимагає строгих незалежних аудитів для VASPs
Центральний банк Бразилії ввів ще одну вимогу для затвердження діяльності провайдерів віртуальних активів (VASPs) у країні.
Згідно з Нормативною інструкцією № 739, виданою у п’ятницю, банк тепер вимагає, щоби VASP представляли незалежний аудит від суб’єкта, зареєстрованого у Бразильській комісії з цінних паперів і обігів (CVM), для отримання оперативних ліцензій.
Аудити, які називаються «звітами з розумним забезпеченням», повинні містити дані щодо оцінки правової відповідності VASP у різних аспектах, включаючи інституційну політику, організаційну структуру та навчання працівників; внутрішню оцінку ризиків щодо використання продуктів і послуг компанії для здійснення злочинів, пов’язаних із відмиванням коштів і фінансуванням тероризму; та процедури, спрямовані на виявлення ваших клієнтів.
Мексика та ЄС об’єднують зусилля для боротьби з глобальним відмиванням Crypto коштів
Роберто Веласко Альварес, міністр закордонних справ Мексики, та Кая Каллас, віце-президент Європейської комісії, повідомили, що обидві країни вивчають способи співпраці для припинення відмивання криптовалют у обох юрисдикціях.
Оголошення було зроблено під час прес-конференції на восьмому Саміті Мексика-ЄС, де президент Мексики Клаудія Шейнбаум і Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, підписали угоду про торгівлю, яка передбачає інвестиції на 5 мільярдів євро в Мексику.
«Щодо безпекової співпраці між Мексикою та Європейським союзом, ми сьогодні обговорили, як злочинні організації здійснюють діяльність у глобальному масштабі — наприклад, прання грошей — і, звичайно, питання, пов’язані з використанням криптовалют для цих видів незаконної діяльності», — зазначив Альварес.
Адміністрація Трампа визнала найсмертоносніші бразильські банди спеціально позначеними глобальними терористичними організаціями
У середу секретар держави Марко Рубіо оголосив про визнання двох найбільших бразильських злочинних груп — Командо Вермельхо (CV) та Прімеро Командо да Капітал (PCC) — як спеціально визначених глобальних терористів (SDGT), а також розкрив свою намір визнати їх також як іноземні терористичні організації (FTO) з 5 червня.
За словами Рубіо, ці дві групи «об’єднують тисячі членів і організували жорстокі напади проти бразильських поліцейських, державних службовців та цивільних осіб» і розширили свою діяльність за межами Бразилії. Цей крок відбувається після того, як сенатор Флавіо Болсонару, опонент президента Лули на майбутніх виборах, лобіював цю заходу.
Ці дві організації були виділені як використовують криптовалюту для відмивання грошей та як розширення своїх основних діяльностей, додаючи крипто елемент до цього кроку.