🚨 Оновлення щодо криптовалютного мошенництва на ₹20 000 крор CBI арештувала співзасновника Darwin Labs Аюша Варшнея у справі про Ponzi-схему GainBitcoin. За даними звітів, він створив технічну основу для мошенництва: • майнінговий пул GBMiners • гаманець Coin Bank • веб-сайт GainBitcoin Інвесторам обіцяли 10% щомісячного прибутку у bitcoin. Спочатку виплати здійснювалися, щоб здобути довіру. Але коли надходження коштів від нових інвесторів зменшилося, виплати були переведені на MCAP-токени — ціна яких різко впала. Це мошенництво поширювалося через мережеву MLM-модель у багатьох штатах. У справі зареєстровано кримінальні справи від Джамму та Кашміру до Західної Бенгалії. За даними звітів, Варшней намагався втекти з країни, але CBI його затримала. Розслідування триває — агентства відстежують кошти та перевіряють роль інших осіб. У криптовалюті є можливості, але й мошенництва стали такими ж складними. #CryptoScam #GainBitcoin #CBI #CryptoNews #PonziScheme #FinTech
Поділитися
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.