Mt. Gox займає важливе місце в історії криптовалют як одна з перших і найбільших бірж Bitcoin. Заснована у 2010 році, вона швидко виросла і обробляла понад 70% усіх транзакцій Bitcoin по всьому світу. Ця токійська біржа стала наріжним каменем торгівлі Bitcoin у її ранні роки, символізуючи як потенціал, так і ризики зростаючого криптовалютного ринку.
У лютому 2014 року Mt. Gox несподівано перестала працювати, оголосивши про втрату приблизно 850,000 Bitcoin, що тоді коштували близько $350 мільйонів, а під час досягнення історичного максимуму Bitcoin понад $73,737 — приблизно 62,7 мільярда. Ця катастрофічна подія призвела до банкрутства біржі, спровокувавши десятирічну правову та фінансову сагу, яка досі відлунює у криптоспільноті. Розуміння краху Mt. Gox і подальшого процесу повернення коштів є важливим для користувачів криптовалют, щоб залишатися в безпеці та відповідально торгувати на ринку. Це підкреслює важливість заходів безпеки та регуляторного контролю в індустрії криптовалют, слугуючи застережливим прикладом для інвесторів.
Що таке Mt. Gox?
Mt. Gox спочатку була створена у 2006 році Джедом МакКалебом як платформа для торгівлі картками "Magic: The Gathering". У 2010 році МакКалеб трансформував сайт у біржу Bitcoin, назвавши її "Magic: The Gathering Online Exchange" або Mt. Gox. Завдяки зростанню популярності Bitcoin вона швидко стала провідною біржею у світі.
У 2011 році МакКалеб продав Mt. Gox Марку Карпелесу, французькому розробнику, який розширив її діяльність. Під керівництвом Карпелеса Mt. Gox обробляла до 80% усіх транзакцій Bitcoin у світі до початку 2014 року. Домінування біржі дало їй значний вплив на ринкову вартість Bitcoin та практики торгівлі.
Проте стрімке зростання Mt. Gox зробило її головною мішенню для кібератак. Протягом її роботи біржа стикалася з численними порушеннями безпеки. Перше хакерське вторгнення у червні 2011 року призвело до втрати 25,000 Bitcoin із близько 478 рахунків, що на той час коштували близько $400,000. Однак найбільш руйнівне порушення сталося у лютому 2014 року, коли хакерам вдалося вкрасти приблизно 740,000 Bitcoin у клієнтів і додаткові 100,000 у компанії, що в той час становило близько $460 мільйонів. Це порушення використовувало помилку в процесі транзакцій Bitcoin, відому як "мінливість транзакцій", яка дозволяла змінювати деталі транзакцій. Безперервні крадіжки залишалися непоміченими через неправильну інтерпретацію цих транзакцій системою Mt. Gox.
Найруйнівніша атака сталася у 2014 році та призвела до втрати сотень тисяч Bitcoin. Ця подія виявила критичні вразливості в інфраструктурі безпеки Mt. Gox і врешті-решт призвела до її краху. Історія Mt. Gox підкреслює волатильний і ризикований характер ранніх криптовалютних бірж і нагальну потребу у надійних заходах безпеки в індустрії.
На момент написання статті, станом на початок серпня 2024 року, Mt. Gox все ще утримує понад 46,000 BTC у своїх гаманцях, очікуючи розподілу.
Біткоїн-активи Mt. Gox | Джерело: Arkham Intelligence
Лютий 2014: Крах Mt. Gox
На початку лютого 2014 року Mt. Gox почала стикатися з серйозними проблемами з виведенням коштів. 7 лютого 2014 року біржа призупинила всі виведення Bitcoin, аргументуючи це необхідністю отримати чіткіше уявлення про технічні процеси. Цей крок викликав підозри та занепокоєння серед користувачів, багато з яких мали значні суми грошей, прив'язані до біржі. Ситуація погіршувалася, і 24 лютого 2014 року Mt. Gox закрила свій вебсайт і припинила всі торгові операції. Ця дія викликала шок у спільноті Bitcoin.
Незабаром після цього в мережу потрапив внутрішній документ, який показав, що Mt. Gox втратила 744,408 Bitcoin, приблизно на суму $350 мільйонів на той час. У документі детально описано, як крадіжка відбувалася протягом кількох років, використовуючи слабкі місця в системах безпеки Mt. Gox. Ця крадіжка становила близько 6% від загальної кількості Bitcoin в обігу на той час, і ці дані підтвердили найгірші побоювання користувачів Mt. Gox.
Березень 2014: Банкрутство та судові процеси
28 лютого 2014 року Mt. Gox подала заяву про захист від банкрутства в Японії, заявивши про зобов'язання в розмірі приблизно 6.5 мільярда єн ($65 мільйонів) проти активів у розмірі 3.84 мільярда єн ($38 мільйонів). Генеральний директор Марк Карпелес, явно засмучений, визнав, що компанія втратила значну кількість Bitcoin і не може пояснити, де вони знаходяться.
У березні 2014 року Карпелес оголосив, що Mt. Gox виявила 200,000 Bitcoin в старому цифровому гаманці, що зменшило загальну втрату до 650,000 Bitcoin. Незважаючи на це, репутація біржі залишалася заплямованою, і Токійський окружний суд призначив тимчасового адміністратора для управління справою.
Липень 2024: Огляд процесу виплат Mt. Gox
На своєму піку Mt. Gox обробляла понад 70% усіх транзакцій Bitcoin у світі, підтримуючи різноманітні основні торгові пари, такі як BTC/USD, BTC/EUR, BTC/JPY тощо. Такий масштаб охоплення та різноманітність торгових пар зробили Mt. Gox центральним хабом для торгівлі Bitcoin на глобальному рівні. Mt. Gox обслуговувала користувачів у численних країнах, стаючи ключовою платформою на глобальному ринку криптовалют. Зокрема, вона була популярною в США, Європі та Японії, надаючи послуги широкій міжнародній аудиторії. Така широка зона обслуговування сприяла її домінуючій позиції на ринку криптовалютних бірж до її колапсу.
5 липня 2024 року Кобаяші розпочав виплати у Bitcoin та Bitcoin Cash деяким кредиторам. Ці виплати здійснюються через визначені біржі, такі як Bitbank, Kraken, Bitstamp, SBI VC Trade та Bitgo. Процес виплат триває, і подальші розподіли заплановані після завершення додаткових адміністративних та безпекових перевірок.
Роль Нобуакі Кобаяші, довіреної особи, що управляє майном
Нобуакі Кобаяші виконує ключову роль як довірена особа, яка здійснює нагляд за процесом реабілітації Mt. Gox. Призначений Токійським окружним судом, він відповідає за управління відшкодуванням та розподілом активів кредиторам. Зусилля Кобаяші були вирішальними у подоланні складних юридичних та фінансових викликів, що виникли після краху Mt. Gox.
Як Mt. Gox верифікувала та обробляла претензії кредиторів
Процес верифікації та обробки претензій кредиторів був ретельним та масштабним. Спочатку кредитори мали подати свої претензії через Mt. Gox Online Rehabilitation Claim Filing System. Ці претензії ретельно перевірялися для підтвердження їхньої легітимності. Це включало підтвердження дійсності зареєстрованих акаунтів, прийняття Угоди про отримання агентства та завершення переговорів із визначеними криптовалютними біржами. Ці кроки є критично важливими для забезпечення безпеки та правильного розподілу виплат.
Детальніше: Чи ослабить виплата $10 мільярдів у Bitcoin від Mt. Gox ціну BTC?
Виплати Mt. Gox: Аналіз на блокчейні станом на кінець липня 2024 року
Довгоочікуваний розподіл Bitcoin з майна Mt. Gox нарешті розпочався. Вже відновлено понад 141,686 BTC, з яких приблизно 59,000 BTC розподілено кредиторам через біржі Kraken та Bitstamp. Ще 79,600 BTC очікуються до розподілу найближчим часом. Це знаменує завершення значного ринкового тиску, який нависав над криптоіндустрією після краху Mt. Gox у 2014 році.
Розподіл такої великої кількості Bitcoin природно викликає занепокоєння щодо впливу на ринок. Однак, аналіз від Glassnode свідчить, що негайний тиск на продаж може бути менш значним, ніж очікувалося. Довгострокові утримувачі (LTH) наразі контролюють близько 45% багатства мережі, що вказує на те, що значна частина Bitcoin залишається у тих, хто схильний тримати активи, а не продавати. Така поведінка HODLing сприяє стабільності ринку, навіть попри початок розподілу.
Метрика Кумулятивного Дельта Обсягу (CVD) на спотовому ринку
Bitcoin: Кумулятивний Дельта Обсяг на спотовому ринку (CVD) | Джерело: Glassnode
Метрика CVD, яка вимірює чисту різницю між обсягами купівлі та продажу на спотовому ринку, демонструє лише незначне збільшення тиску з боку продажів на Kraken та Bitstamp. Це свідчить про те, що багато кредиторів вирішують утримувати розподілений Bitcoin замість негайного продажу. Така поведінка узгоджується зі спостережуваною тенденцією зниження активності нових інвесторів та поверненням до довгострокового утримання.
HODLing та ринкові настрої
Bitcoin: Пропозиція, яка була активна понад 1 рік (вікові групи) | Джерело: Glassnode
Історичні дані показують, що бичачі ринки Bitcoin стимулюють тиск із боку продажів, оскільки вищі ціни мотивують до фіксації прибутку. Проте, нещодавні розподіли Mt. Gox не спричинили значного спаду на ринку. Ціна Bitcoin залишалася відносно стабільною, торгуючись у діапазоні від $66k до $68k до липня 2024 року. Ця стабільність, ймовірно, спричинена дисциплінованим підходом до продажів, якого дотримуються кредитори, та здатністю ринку поглинати збільшену пропозицію.
Поведінка довгострокових утримувачів (LTH)
Bitcoin: Поріг для довгострокових/короткострокових утримувачів | Джерело: Glassnode
Когорта LTH демонструє стійкість, зберігаючи легкий та знижуваний тиск на розподіл активів. Такі метрики, як "Пропозиція, активна понад 1 рік" і "Пропозиція, активна понад 2 роки", свідчать про те, що довгострокові інвестори продовжують тримати свої монети. Така поведінка є критично важливою для підтримання стабільності ринку під час масштабних розподілів, як-от теперішні виплати по Mt. Gox.
Як виплати Mt. Gox впливають на криптовалютний ринок?
Крах Mt. Gox у 2014 році мав глибокий вплив на ринок біткоїна. У короткостроковій перспективі це призвело до зниження ціни біткоїна на 6%, до приблизно $62,000, та втрати довіри серед інвесторів. З втратою 850,000 біткоїнів ця подія підкреслила вразливість криптовалютних бірж і наголосила на необхідності покращення заходів безпеки.
Довгострокові наслідки для безпеки криптовалют та регулювання бірж
Крах Mt. Gox мав тривалі наслідки для криптовалютної індустрії. Це призвело до зростання уваги та регуляторного нагляду за криптовалютними біржами. Уряди та регуляторні органи по всьому світу запровадили суворіші стандарти безпеки та протоколи для захисту інвесторів. Інцидент підкреслив важливість прозорості, надійних заходів безпеки та відповідності регуляторним вимогам у криптовалютній екосистемі.
Реакції ринку на поточний процес виплат
Поточний процес виплат викликав змішані реакції на криптовалютному ринку. У той час як деякі розглядають виплати як позитивний крок до вирішення проблеми, існують побоювання щодо можливого впливу на ринок через випуск великої кількості Bitcoin та Bitcoin Cash. Побоювання полягають у тому, що кредитори можуть продати свої відновлені активи, що призведе до зростання волатильності ринку. Однак ретельний та поетапний підхід до виплат має на меті зменшити такі ризики та забезпечити стабільний процес.
Хоча розподіл Bitcoin від Mt. Gox є значним, загальний вплив на ринок може бути пом'якшений такими факторами:
-
Керований розподіл: Поетапний підхід до виплат допомагає уникнути раптового викиду Bitcoin на ринок.
-
Тренд HODLing: Багато кредиторів виявляються довгостроковими холдерами, що знижує негайний тиск на продаж.
-
Абсорбція ринку: Криптовалютний ринок продемонстрував стійкість, коли попередні великі розпродажі (наприклад, німецьким урядом) були поглинуті без значних порушень.
Як хакерська атака Mt. Gox вплинула на інвесторів?
Психологічний вплив на клієнтів Mt. Gox був значним, згідно зі статтею на Wired. Даніель, студент університету в Європі, вклав майже всі свої заощадження в Bitcoin через Mt. Gox. Коли біржа раптово припинила роботу в лютому 2014 року, він впав у стан паніки. Раптова втрата доступу до його коштів ввела його в глибоку депресію, і він навіть вдалася до шахрайства з кредитними картками у відчайдушній спробі відшкодувати свої втрати. Згодом Даніель отримав позику, щоб завершити навчання, і зрештою знайшов стабільну роботу. Його історія підкреслює серйозний емоційний та фінансовий вплив, який обвал мав на багатьох людей.
Багато хто, як Даніель, переживали серйозний стрес та тривогу. Невизначеність і відсутність контролю над втраченими інвестиціями призвели до масштабного розпачу. У фінансовому плані обвал був руйнівним. Клієнти втратили значні суми грошей, а тривалий юридичний і процес відновлення ще більше посилював їхні розчарування. Однак деякі кредитори адаптувалися, створюючи групи підтримки для обміну оновленнями та подолання ситуації.
Незважаючи на труднощі, багато кредиторів Mt. Gox проявили надзвичайну стійкість. Вони адаптувалися до повільного юридичного процесу, залишаючись в курсі подій і підтримуючи одне одного. Наприклад, швейцарський фото-редактор під псевдонімом "Django Bits" створив Telegram-групу для кредиторів, де вони могли обмінюватися історіями та відстежувати розвиток подій. За останнє десятиліття ці спільноти відіграли важливу роль у підтримці морального духу та наданні важливих оновлень щодо процесу виплат.
Майбутні перспективи щодо виплат Mt. Gox
Довірена особа, яка керує майном Mt. Gox, Нобуакі Кобаяші, продовжив крайній термін виплат до 31 жовтня 2024 року. Це продовження часу дозволяє ретельно перевірити та обробити претензії, гарантуючи, що виплати будуть виконані надійно та точно. Майнo утримує приблизно 142,000 Bitcoin та 143,000 Bitcoin Cash, які розподіляються кредиторам через визначені біржі, такі як Bitbank, Kraken і Bitstamp.
Випуск великої кількості Bitcoin і Bitcoin Cash може спричинити підвищений тиск продажів, потенційно викликаючи короткострокову волатильність. Однак поетапний і контрольований підхід до виплат спрямований на зниження таких ризиків. Аналітики ринку розділилися у своїх прогнозах щодо довгострокового впливу: деякі передбачають можливе зниження цін, а інші вважають, що ринок зможе поглинути додаткову пропозицію без суттєвих порушень.
Заключні думки
Колапс Mt. Gox у 2014 році став значною подією у світі криптовалют, яка підкреслила вразливості ранніх криптовалютних бірж. Історія Mt. Gox підкреслює критичну потребу в безпеці та регулюванні в криптоіндустрії. Надійні протоколи безпеки та регуляторний нагляд є життєво необхідними для захисту інвесторів і забезпечення стабільності криптовалютних ринків.
Колапс Mt. Gox слугує важливим уроком для криптоінвесторів. Він акцентує важливість безпеки та необхідність міцних регуляторних рамок. Інвесторам слід надавати перевагу біржам із надійними заходами безпеки та прозорими операціями. Диверсифікація інвестицій і використання надійних, децентралізованих способів зберігання можуть також допомогти зменшити ризики. Обізнаність та обережність можуть захистити від потенційних втрат у мінливому криптовалютному ринку.