Kurumsal Doğrulama Nasıl Yapılır (KYB)
KYB'nin (İşinizi Tanıyın) temel ölçütlerinden biri olan Kurumsal Doğrulama, KuCoin'nin düzenleyici uyumluluğa ve dolandırıcılık, kara para aklama, sahtekarlık ve terörizmin finansmanı gibi siber suçlarla mücadeleye olan bağlılığının bir göstergesidir. KYC (Müşterinizi Tanıyın) prosedürünün bir uzantısıdır. KuCoin platformu üzerinden Kurumsal Doğrulama'nın (KYB) nasıl başlatılacağına dair detaylı bir kılavuz aşağıda yer almaktadır.
1. KYB Kurum Sertifikasyon Belge Kontrol Listesi
2. Kurumsal Doğrulama (KYB) Sayfasına Erişim
3. Gerekli Bilgilerin Doldurulması
4. İnceleme Sonuçlarını Bekliyoruz
1. KYB Kurum Sertifikasyon Belge Kontrol Listesi
Kurum belgelendirmesi için gerekli belgelerin özeti aşağıdadır. Lütfen bu belgeleri önceden hazırlayın. Sorunsuz bir doğrulama süreci sağlamak için kontrol listesinin tamamını yazdırıp referans olarak elinizin altında bulundurmanız önerilir.
Yüklenmesi Gereken Kurum Belgeleri:
a. Şirket Kayıt Belgesi
b. Başvuranın Şirket Kayıt Belgesini Tutarken Çektiği Selfie
c. Başvuranın Kimlik Fotoğrafları: Kimliğin ön ve arka fotoğrafları ile başvuranın kimliğini elinde tutarak çekilmiş bir selfiesi yer alıyor.
d. Yönetim Kurulu Kararı (YK) veya Vekaletname (VK): Verilen şablonda istenen bilgilerin eksiksiz doldurulması ve yöneticilerin el yazısıyla atılmış imza veya mührünün eklenmesi zorunludur.
e. PUA (Performans Taahhüt Sözleşmesi): Verilen şablonda istenen bilgilerin eksiksiz doldurulması ve yetkili kişinin el yazısıyla atılmış imzasının veya mührünün bulunması zorunludur.
F. Hissedar Kaydı:
Hissedar bir şirket ise (%25'ten fazla hisseye sahipse):
i. Şirketin tescil belgesi (Birden fazla ortaklı şirket olması halinde, hepsinin tescil belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)
ii. Ortak şirketin mülkiyet yapısı şeması.
iii. Nihai faydalanıcının/maliklerin geçerli kimlik belgesi* (hisselerin %25'inden fazlasını elinde bulunduran).
Hissedar gerçek kişi ise (%25'ten fazla hisseye sahipse):
i. Hissedarın geçerli kimlik belgesi* .
g. Yönetmen Kaydı:
Yönetici bir şirket ise:
i. Şirketin kayıt belgesi.
ii. Şirketin yönetici listesi.
iii. Yöneticilerin geçerli kimlik belgesi* .
Yönetici bir birey ise:
i. Yöneticinin geçerli kimlik belgesi*
h. Hindistan Kuruluşları İçin Gerekli Ek Belgeler:
i. Business PAN Card
ii. GST Sertifikası
*"Geçerli kimlik belgesi" pasaport, ulusal kimlik kartıveya sürücü belgesigibi devlet tarafından verilmiş kimlik belgesini ifade eder.
2. Kurumsal Doğrulama (KYB) Sayfasına Erişim
2.1 KuCoin.comadresine gidin, KuCoin hesabı giriş yapın, ardından avatarınızın altındaki “Kimlik Doğrulaması”na tıklayın.
2.2 Kurumsal Doğrulamaya geçin ve ardından Doğrula'ya tıklayın.
3. Gerekli Bilgilerin Doldurulması
3.1 Şirket Bilgileri
Tüm kurumsal bilgilerin doğru bir şekilde girildiğinden emin olduktan sonra İleri butonuna tıklayarak bölümler arasında ilerleyin.
3.1.1 Temel Bilgiler
Şirketinizin adı, tescil tarihi ve şirket kodu, yüklenen şirket veya işletme tescil belgesindeki bilgilerle tam olarak eşleşmelidir.
Vergi Kimlik Numarası (TIN), şirketin kayıtlı olduğu ülkedeki ilgili vergi makamlarından alınmalıdır.
Kurumunuzun büyüklüğü, stratejisi, hedef yatırımcıları ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak Yatırım Fonu Kaynağı ve İşlem Hacmi hakkında gerçekçi bilgiler sağlayın.
Şirket müdürünün adını giriniz. Yönetim kurulu varsa başkanın adı, tek yönetici varsa onun adı kullanılır.
Sağlanan web sitelerinin resmi ve güvenilir kaynaklardan olması gerekmektedir. Eğer böyle bir web sitesi yoksa boş bırakın.
3.1.2 Şirket Sicili
Şirket Sicil bilgileri, Şirket Sicil Belgesinde belirtilen bilgilerle aynı olmalıdır.
3.1.3 Şirket Ofisi
Kuruluşunuzun kayıtlı olduğu yer ve adres bilgilerini içeren gerekli alanları doldurun.
3.1.4 Kurumsal Belgeler
Şirket kayıt belgenizi veya işletme kayıt belgenizi yükleyin. Belgenin açık ve anlaşılır olması gerekir.
Şirketinizin tescil belgesini elinizde tuttuğunuz bir otoportreyi yükleyin.
3.2 İletişim Bilgileri
Gerekli tüm iletişim bilgilerini doğru bir şekilde girin ve ardından İleri'yi seçin.
3.2.1 İrtibat Kişisi
Doldurduğunuz isim, sağladığınız iletişim kişisinin ID'si ile birebir aynı olmalıdır.
Şirketteki irtibat kişisinin rolünü telegram/whatsapp yoluyla yazın.
3.2.2 Kurumsal Belgeler
Kimliklerinin ön ve arka yüzlerini yükleyin, bunlar net ve tanınabilir olmalıdır.
3.2.3 Elde Taşınabilir Kimlikli Otoportre
Kimliğinizi göstererek kendi fotoğrafınızı yükleyin.
3.3 Ek Belgeler
İstenilen tüm belgeleri gönderip Gönder'e tıklayın.
3.3.1 Şirket Yönetim Kurulu Kararı veya Vekaletname (POA)
- Şirketin yönetim kurulu varsa, Şirket Yönetim Kurulu Kararı gereklidir. Diğer tüm durumlarda Vekaletname gereklidir.
- Verimlilik için tarafımızdan sağlanan şablonumuzu kullanmayı tercih edebilir veya dilerseniz özel belgeler için bir hukuk danışmanına danışabilirsiniz. Not: Özel bir Kurumsal Yönetim Kurulu Kararı veya Vekaletname sunmayı seçerseniz, inceleme ve onay için ek süre gerekebilir.
- Belgelerin imzalanması veya resmi mühürle damgalanması gerekmektedir.
3.3.2 Performans Taahhüt Sözleşmesi (PUA)
- Vekaletnameye benzer şekilde, özel ihtiyaçlarınız veya tercihleriniz varsa şablonumuzu kullanabilir veya profesyonel bir hukuk danışmanına danışabilirsiniz. Not: Özel bir PUA göndermeyi seçerseniz, inceleme ve onay için ek zamana ihtiyaç duyulabilir.
- Belgelerin imzalanması veya resmi mühürle damgalanması gerekmektedir.
3.3.3 Hissedar Kaydı
Hissedar siciline her hissedarın adını, adresini ve hisse senedi sahiplik oranını yazın:
a. Eğer hissedar bir şirket ise (%25'ten fazla hisseye sahipse), şunları sağlayın:
- Şirketin kayıt belgesi
- Hissedarlık yapısı
- Nihai yararlanıcıya (hisselerin %25'inden fazlasına sahip olan) ait geçerli kimlik belgesinin taranmış kopyası
b. Hissedar bir birey ise (hisselerin %25'inden fazlasına sahipse), kendisine ait geçerli bir kimliğin (örneğin pasaport, kimlik kartı veya sürücü belgesi) taranmış bir kopyasını sağlayın.
3.3.4 Yöneticiler Listesi
Her yöneticinin adını ve adresini ekleyin.
a. Yönetici bir tüzel kişi ise şunları sağlayın:
- Şirketin tescil belgesi
- Şirketin yönetici listesi
- Yöneticilere ait geçerli kimlik belgesinin taranmış kopyası
b. Yönetici bir birey ise, yöneticiye ait geçerli bir kimliğin taranmış bir kopyasını sağlayın
3.3.5 Ek Belgeler
Önceki bölümlere ait ek belgeler bu bölümden yüklenebilir.
4. İnceleme Sonuçlarını Bekliyoruz
Başvurunuzu gönderdikten sonra KYC ekibimiz başvurunuzu inceler ve KYC sayfası veya e-posta (institutional_kyc@kucoin.com) aracılığıyla güncellemeler yapar. Bu süre zarfında KYC durumunuz "Devam Ediyor" olacaktır.
Başvurunuz reddedilirse, neyin yanlış gittiğini kontrol etmek için lütfen Ayrıntıları Görüntüle'yi seçin. Hataları düzeltmek için talimatları izleyin, ardından tekrar göndermek için Tekrar Dene'yi tıklayın. Alternatif olarak, gerekli destekleyici belgeleri tamamlamak için institutional_kyc@kucoin.com adresine yanıt gönderebilirsiniz.
Bu harika!
Başvuruların reddedilmesine neden olabilecek bazı örnekler şunlardır.
5. SSS
Q: İrtibat kişisinin kimliğinin son kullanma tarihi yanlışsa ne olur?
C: Tarih, kimlik belgesiyle tam olarak eşleşmelidir. Sona erme tarihi belirtilmişse “kalıcı geçerlilik” seçeneğini seçmeyin.
Umarız bu kılavuzu faydalı bulmuşsunuzdur, Başka sorularınız varsa, destek ekibimiz çevrimiçi sohbet yoluyla veya bir bilet göndererek7/24 hizmetinizdedir..
KuCoin'da keyifli alışverişler!