Bir gün içinde 28 milyon TL, 14 kez aktarıldı; DSI, Forex24 planını açığa çıkardı ve muhalefet milletvekillerinin hesaplarına para akışını ortaya koydu. . 500 kişi, 1 milyar baht kaybetti; Bu, 19 Haziran 2069 Cuma günü öğle saatlerinde Çaeng Wattana Caddesi'nde DSI'nin açıkladığı zarar miktarıydı. Ancak bu haberin suç haberlerinden siyaset ve dijital dünyaya taşınmasının nedeni sadece bu rakamlar değil. . 📌 16 Haziran'dan itibaren operasyon başladı. . 16 Haziran sabahı, DSI, Siber Polis (BCh. SOT), Adli Bilimler Enstitüsü ve Tayland Merkez Bankası ile birlikte, yüksek getiri vaadiyle yasadışı döviz alım-satımına katılmaya ikna edilen kişileri hedef alan Forex24 ağını takip ederek, Bangkok ve çevresinde toplam 24 noktada eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. . El konulan varlıklar arasında 65 milyon TL nakit, 5 adet süper araba, altın, silah, markalı çantalar ve dijital dünyayı durduran bir unsur yer aldı: Donanımsal cüzdanlar (Hardware Wallet — dijital varlık anahtarlarını ofline saklayan cihazlar). Bu cihazlar, DSI tarafından ele geçirilen yaklaşık 70 banka hesabına bağlı birçok sunucuyla birlikte el konulan eşyalar arasında bulundu. . 📌 İşleyiş mekanizması nasıl? . Forex24, önceki şemalar gibi Forex-3D ile aynı stratejiyi kullandı: İlk dönemlerde gerçek getiri ödedi, daha fazla katılım sağlamak için insanları çekti ve ardından ödemeleri durdurup kayboldu. DSI, 6 aydan fazla sürecek bir soruşturma yürüttü ve bu şemanın daha öncekilerden çok daha karmaşık olduğunu keşfetti; çok katmanlı yasal varlıklar ve ödeme grupları, izleri silmek için birbirine eklenmişti. . 📌 Para nereye akıyor? . Bu haberi en çok ün yapan nokta, DSI'nin açıkladığı şekilde, şebekeye bağlı yasal varlıklardan biri olan Spark Digital'in, Halk Partisi'nin liste milletvekili olan Prawit Pongwitanan'a aynı gün içinde 14 kez, her seferinde 2 milyon TL olmak üzere toplam 28 milyon TL aktardığıydı. . Bu tür bir davranış, finansal araştırmacılar tarafından "Layering" veya "işlem katmanlama" olarak adlandırılır: Kaynağı gizlemek amacıyla parayı küçük parçalara ayırıp dolaşıma sokmak. Bu durum, Para Aklama Önleme ve Mücadele Ofisi (PPA) tarafından ciddi şekilde izlenmektedir. . Bununla birlikte, DSI, Prawit'in henüz bir şüpheli olmadığını ve hiçbir dava açılmadığını açıkça vurguladı; çünkü meclis oturumları sırasında milletvekillerinin yasal ayrıcalıkları geçerlidir. Prawit, ilgisi olmadığını reddetti ve Halk Partisi, soruşturmaya tamamen açık olduğunu ve suçlu kişiyi korumayacağını belirtti. . 📌 Etherwell ve ikinci yol . DSI, eğlence dünyasından bilinen "Film-Ratphum" adlı bir bireyin de broker grubundan para aldığını ve Etherwell şirketiyle bağlantılı olduğunu açıkladı; DSI, Etherwell'in şebekeye ait para dolaşım kanallarından biri olarak değerlendirdi. . Etherwell adı, dijital finans sektöründe hemen dikkat çekti; çünkü Ethereum dünyasını çağrıştırıyordu. Ancak bu şirketin doğrudan dijital varlık veya blok zinciri ile bağlantılı olduğu henüz doğrulanmamıştır; DSI sadece Etherwell'in şebeke finansal akışına bağlandığını belirtti. . 📌 Toplumdan sesler (Genel algıyı özetliyoruz; doğrudan alıntı değil) . Bu açıklamayı destekleyen gruplar, DSI'nin özellikle her işlemdeki miktar ve tekrar sayısını net şekilde ortaya koyuşunu vurguladı; bu da Tayland'ın finansal soruşturma kapasitesinin çok ileri seviyelere ulaştığını gösteriyor.. Bir başka grup, önceden ad vermenin adil olmayan şekilde itibara zarar verebileceğini sordu ve Halk Partisi, haberin bu zamanda çıkmasının rastlantısal olmadığını belirtti. . Dava hâlâ devam ediyor; DSI, ele geçirilen tüm elektronik cihazları, dahil olmak üzere saklandığı bilinmeyen Hardware Wallet’leri incelemekte. . Eğer dijital varlıklar gerçekten orada varsa, bu dava, Tayland’da kripto para ile Forex ağı arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğu ilk durum olacak. Tayland’ın yasaları bu tür durumlarla başa çıkmaya hazır mı? . #BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI
