ME Haberleri'ne göre, 19 Haziran (UTC+8) tarihinde zincir üzerindeki dedektif ZachXBT, Hindistan'da bir dolandırıcı çetesinin kendi hatalarını ortaya çıkardığını açıkladı. Hindistanlı bir şüpheli, Changelly üzerinden 5,73 Bitcoin (yaklaşık 475.000 ABD doları) dondurulması nedeniyle ZachXBT'ye yardım istedi ve paranın "adil olmayan" şekilde dondurulduğunu iddia etti. Bu iddia, önce bir kredi, sonra patronun gönderdiği para ve nihayetinde patronun 2014-2015 yılları arasında ABD'li bir arkadaş aracılığıyla yatırdığı Bitcoin olduğunu söyleyerek çelişkili hale geldi. ZachXBT'in zincir üzerindeki analizine göre, bu paranın kaynağı, ABD'li kişilere yönelik sosyal mühendislik dolandırıcılıklarından kaynaklanıyor ve akış yolu, ABD borsaları ve Bitcoin ATM'lerini içeriyor. 2025'ten beri bu çete, 1 milyon ABD dolarından fazla zarara neden oldu ve birçok kurban yaşlı kişilerdi. Şüpheli, 2025 Aralık'ta bile dondurulan parayı Hindistan'da polise bildirmişti. ZachXBT, şüphelinin çetenin küçük bir üyesi olduğunu ve liderinin muhtemelen "Mr Parveen" olduğunu düşünüyor. (Kaynak: Foresight News)
ZachXBT, sosyal mühendislik kullanarak Amerikalıları dolandıran Hint dolandırıcılık grubunu ortaya çıkarıyor
KuCoinFlashPaylaş
Özet
19 Haziran'da (UTC+8), ZachXBT'in zincir üstü analizi, sosyal mühendislik taktikleri kullanarak Amerikalıları dolandıran bir Hint dolandırıcılık grubunu ortaya çıkardı. Bir şüpheli, Changelly'de 5,73 BTC (yaklaşık 475.000 dolar) dondurulduğunu iddia ederek yardım istedi. Kişi, fonların kökeniyle ilgili çelişkili nedenler sundu. İz, ABD borsalarına ve Bitcoin ATM'lerine götürdü. Grup, 2025'ten beri yaşlı mağdurlarla 1 milyon doların üzerinde kayıp yarattı. Şüpheli, sorunu Aralık 2025'te Hint yetkililerine bildirdi. ZachXBT, kişinin 'Bay Parveen' altında çalışan düşük seviyeli bir üyesi olduğunu düşünüyor. Bu tür dolandırıcılıklar piyasa duygunu etkilediği için dikkat edilmesi gereken altcoin'lerde volatilite görülebilir.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.