Washington eyaletinin Newcastle şehrinde yaşayan 47 yaşındaki Geoffrey K. Auyeung, 2026 yılının 20 Şubat'ında Seattle Federal Bölge Mahkemesi'nde para aklama suçuyla ilgili itiraf etti. Auyeung, mağdurları petrol ve gaz endüstrisi yatırımları adı altında kandırmak için dokuz tane sahte şirket kurdu ve yaklaşık 97,1 milyon dolarlık dolandırıcılık kazançlarını kontrolündeki 81 banka hesabına ve 19 kripto para hesabına aktardı; bu paralar daha sonra Rusya ve Nijerya'daki ortakları tarafından kontrol edilen hesaplara hızlıca aktarıldı. Yapılan soruşturmada, Auyeung'un en az 4,07 milyon dolar kâr elde ettiği tespit edildi. İtiraf anlaşmasına göre, o, 24,7 milyon dolar tazminat ödeyecek ve yaklaşık 10,1 milyon dolarlık varlıklar el konulacaktır. Savcılık, 63 ay hapis cezası önerisinde bulundu; nihai ceza 2026 yılının 12 Mayıs'ında ilan edilecektir.
Washington'lı bir adam, 97,1 milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığından elde edilen parayı aklamak için suçunu itiraf etti
TechFlowPaylaş
Özet
20 Şubat 2026 tarihinde bir Washingtonlu erkek, 97,1 milyon dolarlık bir yatırım dolandırıcılığına bağlı para aklama teorisi suçundan suçlu olduğunu kabul etti. Newcastle’lı 47 yaşındaki Geoffrey K. Auyeung, dokuz sahte şirketi kullanarak fonları 81 banka ve 19 kripto hesabına yönlendirdi ve bu parayı Rusya ve Nijerya’daki ortakları ile paylaştı. Bu dava, AML ve CFT önlemlerindeki boşlukları ortaya koydu. Auyeung, 24,7 milyon dolar para iadesi ödeyecek ve 10,1 milyon dolarlık varlıklarını kaybedecek. Savcılar, 63 aylık bir hapis cezası talep ediyor ve hüküm verme tarihi 12 Mayıs 2026 olarak belirlendi.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.