Bir Utah adamı, yatırımcılara neredeyse 3 milyon dolarlık zarar veren bir kripto ile ilgili dolandırıcılık şeması yürüttüğü ve milyonlarca dolarlık işlem yaptığı lisanssız nakitten kripto para birimine dönüştürme işini aynı zamanda yürüttüğü için üç yıl hapis cezasına çarptırıldı, ABD savcıları Perşembe günü dedi ki.
Önemli Noktalar:
- Utah'dan bir adam, yatırımcılara neredeyse 3 milyon dolar maliyeti olan bir kripto para dolandırıcılığı şemasından dolayı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Mahkeme, mağdurlara ve federal yetkililere 3,8 milyon dolardan fazla iade emri verdi.
- Savcılar, ayrıca 5,4 milyon doların üzerinde nakitten kripto paraya dönüşen lisanssız bir iş yürüttüğünü söylediler.
Brian Garry Sewell, 54, kablolu dolandırıcılık suçunu kabul etmesinin ardından 36 ay hapis cezasına ve ardından 3 yıl gözetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
Ayrı ancak ilişkili bir davada, üçüncü taraf müşterileri için büyük miktarda nakit parayı kripto para birimlerine çeviren lisanssız nakit transferi işletmesini yönettiğini de itiraf etti; bu müşterilerde dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili bireyler yer alıyordu.
Mahkeme, Utah'taki kripto para dolandırıcılığı davasında 3,8 milyon dolarlık iade emri verdi.
ABD Savcılık Ofisi'ne göre, Utah Bölgesi için mahkûmiyetler eşzamanlı olarak uygulanacak ve toplam üç yıl hapis cezası sonucunu doğuracak.
ABD Bölgesi Mahkemesi Hakkında Hâkim Ann Marie McIff Allen, Sewell'e 3.822.909 dolar tazminat ödemesini emretti.
Bu miktar, dolandırılmış yatırımcılara, konut kredisi veren bir bankaya ve kredi birliğine 3,6 milyon dolardan fazla ve 217.727 dolar da ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na ödenecek şekilde dahildir.
Savcılar, Sewell'in yatırım dolandırıcılığı planının 2017 Aralık'tan 2024 Nisan'a kadar sürdüğünü söyledi.
Bu süre zarfında, deneyimini, eğitimi ve tutarlı, yüksek getiriler elde etme yeteneğini yanıltıcı şekilde ifade ederek en az 17 yatırımcıdan para ve kripto para aldı.
Yetkililer, vaat edilen kazançların hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve mağdurların ciddi kayıplarla kaldığını söyledi.
Federal Suçlar Bürosu Salt Lake City Şube Müdürü Özel Ajan Robert Bohls, "Sewell, deneyimlerini yanlış anlatarak ve sunamayacağı getiriler vaat ederek mağdurlerini hedef aldı," dedi ve ailelerin mali zararı karşılamakla kalmak zorunda kaldıklarını ekledi.
Yatırım dolandırıcılığına ek olarak, Sewell 2020 yılının Mart ve Eylül ayları arasında Rockwell Capital Management'i lisanssız nakit nakil işi olarak işletti.
Savcılar, operasyonun 5,4 milyon doların üzerindeki nakit parayı kripto para birimlerine dönüştürdüğünü, işlem ücretleri tahsil ettiğini ve federal para aklama yasalarına göre kayıt ve bildirim gerekliliklerine uymadığını söyledi.
Chainalysis'e Göre Kripto Suçları 2025'te Rekor 154 Milyar Dolar Seviyesine Ulaştı
Ceza, kripto ile ilgili suçların hâlâ artan bir endişe kaynağı olduğu sırada verildi. Chainalysis'e göre yasadışı kripto para adresleri 2025 yılında rekor 154 milyar dolar kazandı, bir önceki yıla göre keskin bir artış.
Başka bir durumda ABD savcıları 23 yaşındaki bir Brooklyn sakini hakkında suçlama açıkladılarRonald Spektor, yaklaşık 16 milyon dolarlık kripto para birimini, iddia edilen bir sahte e-posta ve sosyal mühendislik planı yoluyla yaklaşık 100 Coinbase kullanıcısından çalmakla suçlanıyor.
Brooklyn Başsavcılığı'na göre Spektor, bir Coinbase çalışanı gibi davranarak kurbanlara fonlarının hemen tehlikede olduğunu iddia ederek onları kendisi kontrol ettiği cüzdanlara kripto para göndermeye zorladı.
Yetkililer, planın teknik hackler yerine panik taktiklerine dayandığını söyledi. "lolimfeelingevil" dijital takma adı altında faaliyet gösteren Spektor, mağdurlara yaklaşımda bulunarak yakında hırsızlık yapılacağı konusunda uyarıda bulunduğu ve kuşkuyu kırarak hızlı kararlar almaları için zorladığı iddia ediliyor.
Paralar aktarıldıktan sonra savcılar, varlıklarını kripto karıĢtırıcılar, token değiĢtirme ve çevrimiçi kumar platformları üzerinden yönlendirerek kaynaklarını gizlemeye çalıĢtığını söylüyor.
Spektor, bir yıllık bir soruşturma sonrası, birinci derece büyük hırsızlık ve para aklama dahil olmak üzere 31 suçtan dolayı yargılanmaya başlandı.
İleti Utahlı Adam 2,9 Milyon Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığı Planı Nedeniyle Üç Yıla Hapşlandı ilk olarak ... de göründü Şifre haberleri.