Çarşamba günü ABD Hazine Bakanlığı, Sinaloa Karteli ile ilişkili bireyler ve kripto adreslere yeni bir yaptırımlar dalgası uyguladı. Kartel operatörlerinin, fentanil kaçakçılığını finanse etmek ve uyuşturucu gelirlerini aklamak için yasadışı nakitleri dijital varlıklara dönüştürdüğüne dair artan kanıtlar nedeniyle bu adım atıldı. Neden önemli Sinaloa Karteli — Meksika’nın en eski ve en güçlü uyuşturucu kaçakçılık organizasyonlarından biri — 15 Nisan 2009’dan beri ABD tarafından önemli bir yabancı uyuşturucu kaçakçısı olarak tanımlanmıştır. Hazine Bakanlığı, kartelin fentanil satışlarının büyük miktarlarda nakit ürettiğini ve bu nakitlerin taşınması, temizlenmesi ve kartelin ağına geri gönderilmesi gerektiğini belirtiyor; bu sürecin artık kripto para ile daha fazla ilişkili olduğunu iddia ediyor. Kimler isimlendirildi: - Armando de Jesus Ojeda Aviles (Ojeda Aviles): Hazine Bakanlığı tarafından kartelin faaliyetleriyle bağlantılı bir kripto aklama ağına ait merkezi bir figür ve lider olarak tanımlandı. Ajans, ABD’de fentanil ve diğer yasadışı uyuşturucularla ilişkili gelirlerin toplanmasını koordine ettiğini ve bu büyük nakit miktarlarını kripto para haline getirip Meksika’ya transfer etmeyi sağladığını iddia ediyor. - Jesus Alonso Aispuro Felix: Yakın bir ortak ve ağın baş para brokeri olarak tanımlandı; uyuşturucu gelirlerinin büyük kripto bağlantılı transferlerini aracılık ettiği iddia ediliyor. - Rodrigo Alarcon Palomares: Ağa ABD’de para toplama organizasyonu yapmakla suçlanıyor ve 2024 Nisan ayında ABD Colorado Bölgesi Mahkemesi’nde üç adet kripto para aracılığıyla uyuşturucu gelirleri aklama suçlamasıyla suçlandı. Kripto adresler Bu eylemin bir parçası olarak, Hazine Bakanlığı, altı Ethereum ağı adresini yaptırımlar listesine ekledi; ajans, bu adreslerden beşinin Ojeda Aviles ile bağlantılı olduğunu belirtiyor. Yaptırımların etkileri Hazine Bakanlığı’nın bu hamlesi, isimlendirilen bireyleri ve adresleri ABD yaptırımlar listelerine aldı; bu da genellikle ABD yetkisi altındaki tüm varlıkları bloke eder ve ABD vatandaşlarının belirlenmiş taraflarla işlem yapmasını yasaklar. Kripto ekosistemi için bu, genellikle borsaların, muhafazakârların ve diğer hizmet sağlayıcıların, listelenen adresler ve bireylerle ilgili işlemleri tarayarak dondurmalarını veya reddetmelerini gerektirir. Daha geniş etkiler Duyuru, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kripto tabanlı para aklamaya yönelik ABD uygulama odaklarının arttığını vurgulamaktadır. Borsalar ve uyumluluk ekipleri için bu eylem, blok zinciri gözetimi, yaptırımlar taraması ve müşteri tanıyın kontrolü gibi güçlü önlemlerle yasadışı akışları tespit etmek ve engellemek için gerekli olduğunu teyit eder. Kaynaklar: ABD Hazine Bakanlığı duyurusu; 2024 Nisan ayında verilen federal suçlama.
ABD Hazine Bakanlığı, Fentanil Kripto Para Aklama Nedeniyle Sinaloa Karteli Üyelerini ve Altı ETH Adresini Ceza Aldı
ChainGPTPaylaş
Özet
ABD Hazine Bakanlığı, AML ve CFT önlemleri kapsamında Sinaloa Karteli ile ilişkili üç birey ve altı Ethereum adresine yaptırımlar uyguladı. Armando de Jesus Ojeda Aviles, Jesus Alonso Aispuro Felix ve Rodrigo Alarcon Palomares, fentanil kaçakçılığı gelirlerini aktarmak için kullanılan bir kripto akıtma ağı ile bağlantılıdır. Altı ETH adresinden beşi Ojeda Aviles tarafından kontrol edilmektedir. Yaptırımlar, ABD varlıklarını dondurur ve listelenen taraflarla yapılacak işlemlerden kaçınılmasını sağlar. Kripto borsaları, artık bu adreslerle herhangi bir işlemi engellemek veya reddetmek zorundadır. Bu adım, yasadışı kripto akışlarına karşı uygulamanın artırıldığını yansıtmaktadır.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.