Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para ağları aracılığıyla uyuşturucu kaçırma ve gelirlerini aklama yapan bir Meksika karteliyle bağlantılı bireyleri ve kurumları cezai yaptırımlarla cezalandırdı.
Hazine Bakanlığı'nın yayınladığı bir basın açıklamasına göre, bu bireyler ve kurumlar liderlik ediyorlar ve Sinaloa Karteli için fentanil ve diğer uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinin gelirlerini akmakta olan ağları. Akmak şemaları, kârları blok zinciri ağları aracılığıyla Meksika'ya yönlendiriyor.
Hazine, uyuşturucu kaçakçılığı yapanları cezalandırıyor
ABD yetkililerinin çok yıllık bir araştırması, Jesús González Penuelas'ın ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ağını yönettiğini ve Armando de Jesús Ojeda Áviles'in Sinaloa Karteli adına para aklama faaliyetlerini yürüttüğünü ortaya koymuştur. Meksika'da birçok şiddetli ölüme ve uyuşturucu nedenli ölümlere neden olan bu kartel, ABD tarafından Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak kabul edilmiştir.
Hapis yattığı uyuşturucu kaçakçısı Joaquin “El Chapo” Guzman Loera’nın oğulları, yeni yaptırımlara maruz bırakılan bireylerin yardımıyla Sinaloa Karteli’ni yönetiyor. Uyuşturucu kaçakçılığına Meksika’dan yön verirken, Aviles, nakit para toplamak ve kripto adresler aracılığıyla broker transferleri gerçekleştirmek için Penuelas ve Rodrigo Alarcon Palomares gibi ortaklara güveniyor. Satılan uyuşturucular arasında kokain ve metamfetamin yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki bir bölge mahkemesi, Palomares'i Nisan 2024'te uyuşturucu gelirlerini aklamakla suçladı. O, kripto para üzerinden uyuşturucu gelirlerini aklamakla üç suçlamada suçlu bulundu. Ekim 2023'te tutuklanmasının ardından Meksikalı yetkililer, onun elinde silah ve mühimmat buldu. Palomares'in tutuklanmasına rağmen, Sinaloa Karteli'nin kaçakçılık faaliyetleri daha da güçlendi.
Amerikan Topluluklarını Koruma
Aviles’in ağı, Meksika merkezli uyuşturucu tedarikçilerini, para broker’larını ve ABD boyunca büyük para transferlerini koordine edenleri içerir. Ayrıca, öncüsü Mario Alberto Jimenez Castro’nun öldürülmesinin ardından grubun ana para aklama sorumlusu haline gelen Sinaloa Kartel’in aşırı şiddetli bir fraksiyonu olan Los Chapitos ile bağlantılıdır.
Aviles ve Penuelas’in yanı sıra Hazine, Jesús Alonso Aispuro Felix, iş insanı Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno ve Liliana Orozco Romero gibi diğerlerine de yaptırımlar ilan etti. Bu ortakların çoğu para aracısı, güvenlik danışmanı ve güvenilir ön plan kişileri olarak hizmet veriyor.
Ceza ölçüleri, Amerikan topluluklarını ve vatandaşlarını koruma çabalarını yansıtmaktadır. Hazine Bakanı Scott Bessent şunu söyledi: “Başkan Trump’ın açıkça belirttiği gibi, bu yönetim, narko-teröristlerin sınırlarımızı zehirle doldurmalarına izin vermeyecektir.”
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, kripto para aklama nedeniyle Sinaloa Karteli ile ilişkili kişileri cezalandırdı ilk olarak CryptoPotato’da yayınlandı.