ChainCatcher haberi, Decrypt'e göre, ABD Adalet Bakanlığı Washington DC Savcılığı, özel istihbarat birimiyle birlikte, yatırım dolandırıcılığı ve "domuz avı" dolandırıcılıkları nedeniyle beş adet medeni el koyma davası açtı ve toplamda 25 milyon doların üzerinde kripto varlık ele geçirdi. Mağdurlar, ABD ve Kanada'da yayılmış durumda. En büyük dava yaklaşık 12,1 milyon dolarlık bir tutarla 200'den fazla mağduru kapsıyor; Kanada'da 10,4 milyon dolarlık bir tutar ve 270'den fazla şüpheli işlem belirlendi. Diğer üç dava ise 285.000 ile 2,4 milyon dolar arasında değişen tutarları içeriyor; bunlardan birinde, dolandırıcılar "para geri alma aracı" olarak kılık değiştirerek ikincil bir dolandırıcılık gerçekleştirdi. Araştırmalara göre, para aklama faaliyetlerinin ana merkezi Güneydoğu Asya'da yer alıyor ve ilgili IP adresleri Çin, Malezya ve Kamboca'dan geliyor. Bu operasyon, Kasım 2025'te kurulan "Dolandırıcılık Merkezi Savaş Kuvveti" kapsamında yürütülüyor ve bu kuvvet toplamda 8 milyar doların üzerinde el koyma yaptı. Beş dava şu anda hâlâ araştırılmaktadır.
ABD, dolandırıcılıkla bağlantılı kripto varlıkların 25 milyon doları üzerindeni ele geçirdi, dolandırıcılık görev gücü 800 milyon doların üzerindeini geri aldı
ChaincatcherPaylaş
Özet
ABD Adalet Bakanlığı'nın Kolombiya Bölgesi Savcılığı, Gizli Servis ile birlikte, yatırım dolandırıcılığı ve 'domuz kesme' scam'larına yönelik beş medeni ihtar davası açtı ve 25 milyon doların üzerinde kripto varlık el koydu. Kasım 2025'te başlatılan Scam Center Görev Gücü kapsamında, 800 milyon doların üzerinde para geri kazanıldı. Kanadalı yetkililer, 270 şüpheli işlemde 10,4 milyon doları tespit etti; bir durumda, dolandırıcılar fon geri alma temsilcisi olarak davranmıştı. Para aklama faaliyetleri çoğunlukla Güneydoğu Asya'da yürütüldü ve IP bağlantıları Çin, Malezya ve Kamboca ile ilişkilendirildi. Bu operasyon, MiCA ve CFT gibi küresel çaplı girişimlerle uyumlu olarak kripto denetimini sıkılaştırmayı amaçlıyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.