- BIS, stablecoin'ların güvenilir bir küresel para sistemi destekleyen temel ilkeleri hâlâ karşılamadığını uyarısında bulundu.
- Stablecoin benimsenmesi, büyük ekonomilerin denetimli dijital varlık piyasalarını destekleyen düzenleyici çerçeveler tanıtmaya devam etmesiyle büyümeye devam ediyor.
- Dolarla desteklenen stablecoin arzı, düzenleyici denetimlere rağmen devam eden piyasa genişlemesini vurgulamak üzere 292,6 milyar dolara çıktı.
ABD Adalet Bakanlığı, beş uluslararası dolandırıcılık soruşturmasıyla ilişkili 25 milyon doların üzerinde kripto para birimi için el koyma davaları açtı. Yetkililer, geri kazanılan fonların, binlerce mağduru sahte kripto para yatırım fırsatlarıyla aldatan para aklama ağlarından geçtiğini iddia ediyor.
Federal savcılar duyurdu ki, soruşturmalar, ABD Gizli Servisi Washington Alan Ofisi'nin Siber Dolandırıcılık Görev Gücü tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, iddia edilen suç faaliyetleriyle bağlantılı fonları geri kazanmadan önce dijital varlıkları birden fazla işlem boyunca izledi.
Yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve birkaç diğer ülkede kurbanları tespit etti. Ayrıca soruşturma ekipleri, birçok kurbanın, sahtekarların yasadışı kripto para yatırım platformlarını legítim fırsatlar olarak tanıttıktan sonra para transferi yaptığını belirledi.
Ayrıca Okuyun: BIS Çalışması, Stablecoin'lerin 130 Ekonomide Sermaye Kontrollerini Atladığını Buldu
Büyük bir soruşturma, Kanadalı yetkililerin 2024 yılının sonunda ABD yetkililerini uyardığında başladı. Soruşturma, bu şemayla ilişkili olan 270'ten fazla şüpheli mağduriyet işlemini takip etti. Sonuç olarak, savcılar bu operasyonla ilişkili yaklaşık 10,4 milyon doları el koymayı talep ediyor.
Başka bir soruşturma, yaklaşık 200 kurbanı etkilediği iddia edilen çevrimiçi romantik dolandırıcılıklara odaklanıyor. Savcılar, şüphelilerin kurbanların güvenini kazandıktan sonra onları sahte kripto para yatırım platformlarına yönlendirdiğini iddia ediyor. Yetkililer, bu davayla ilişkili yaklaşık 12,1 milyon doları arıyor.
Beş soruşturma uluslararası para aklama operasyonlarını ortaya çıkardı
2026 yılında Ulusal Başkent Bölgesi'nde mağdurlar tarafından sunulan şikayetlerden iki ek soruşturma doğdu. Mart'ta bildirilen bir soruşturma, yaklaşık 2,4 milyon dolarlık geri kazanılan kripto para ile ilgili. Diğer bir soruşturma, bildirilen Mayıs'ta, ayrı bir dolandırıcılık ağına bağlı neredeyse 1,2 milyon dolarlık varlıkların el konulmasını hedefliyor.
Ayrıca araştırmacılar, zaten kripto para kaybetmiş olan mağdurları hedef alan bir kurtarma dolandırıcılığına da rastladı. Savcılar, operatörlerin daha önce çalınan dijital varlıkları geri kazandırma vaadiyle ön ödeme talep ettiğini iddia ediyor. Yetkililer, bu operasyonla ilişkili yaklaşık 285.000 doları ele geçirmeyi hedefliyor.
Soruşturma ekipleri, para aklama ağlarının büyük ölçüde Güneydoğu Asya'dan operasyon yürüttüğünü tespit etti. Dijital kanıtlar, faaliyetin Çin, Malezya ve Kamboca'daki internet adresleriyle bağlantılı olduğunu gösterdi. Ayrıca yetkililer, şüphelilerin çalınan kripto paraların hareketini gizlemek için katmanlı işlemler ve çok sayıda cüzdan kullandığını tespit etti.
Scam Center Strike Force, geri kazanımları 800 milyon doları aştı
Adalet Bakanlığı, geri kazanılan varlıkların, Scam Center Strike Force'un elde ettiği sonuçlara katkı sağladığını belirtti. ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro, Kasım 2025'te dolandırıcılık ağlarını tanımlamak, yasadışı kazançları ele geçirmek ve kripto para dolandırıcılıklarıyla ilişkili varlıkları geri kazanmak amacıyla bu girişimi başlattı.
Yetkililer, görev gücünün birden fazla dolandırıcılık soruşturması yoluyla 800 milyon doları geri aldığını bildirdi. Bu geri kazanımlar, kripto para yatırım dolandırıcılıkları, romantik dolandırıcılık şemaları ve dijital varlıklarla ilgili diğer finansal suçları içeriyor.
Pirro, son ele geçirme eyleminin, uluslararası dolandırıcılık faaliyetlerini destekleyen finansal altyapıyı hedef alan hükümetin stratejisini gösterdiğini belirtti. Araştırmacıların karmaşık para aklama sistemlerini ortadan kaldırdığını, mağdurları koruduğunu ve yasadışı kripto para gelirlerini yöneten suç ağlarını bozduğunu ekledi.
Son verilen el koyma dosyası, Adalet Bakanlığı'nın uluslararası kripto para dolandırıcılığı operasyonlarını ortadan kaldırmaya yönelik geniş çaplı çabalarını vurgulamaktadır. Federal yetkililer, çalınan dijital varlıkları izlemeye, yasadışı kazançları geri almaya ve birden fazla ülkede faaliyet gösteren para aklama ağlarını hedef alarak yasal eylemler başlatmaya odaklı kalmaktadır.
Ayrıca Okuyun: Ethereum Balinaları, $2.300 Hedefi Ortaya Çıktıkça 160 Milyon Doların Üzerinde ETH’yi Kilitledi
Amerika Birleşik Devletleri, Küresel Dolandırıcılık Ağlarından El Konulan Kripto Para Para Miktarını 25 Milyon Dolar'a Çıkarmayı Hedefliyor ilk olarak 36Crypto’da yayınlandı.