ABD Adalet Bakanlığı, ticaret dolandırıcılığının artık cezayı ödeyip geçiştirebileceğiniz bir sorun olmadığını, artık hapse gidebileceğiniz bir sorun olduğunu açıkça belirtti.
14 Temmuz'da DOJ, gümrük vergilerinden kaçan, ürün güvenliği düzenlemelerini ihlal eden veya zorla çalışan yasalarını çiğneyen ithalatçılarla ilgili suçlamaları takip etmek için Ulusal Dolandırıcılık Bölümü içinde yeni bir küresel ticaret uygulama bölümü duyurdu. Duyuru, Chicago'daki O'Hare Uluslararası Havaalanı'ndaki ABD Gümrük ve Sınır Koruma tesisi yapıldı.
El sıkışmalardan suçlama davalarına
ABD'de ticaret dolandırıcılığına karşı uygulamalar, tarihsel olarak medeni cezalar ve idari para cezaları dünyasında yaşamıştır. İthalat değerlerini az bildiren veya gümrük vergilerinden kaçınan şirketler, finansal sonuçlarla karşılaşmış olsa da, nadiren mancınıklı cezalarla karşılaşmıştır.
Bu değişiyor. Başsavcı Yardımcısı Colin McDonald, DOJ'nin artık ticaret dolandırıcılığı ihlallerini ciddi ekonomik suçlar olarak sınıflandırdığını ve gümrük kaçakçılığı ile gümrük dolandırıcılığını menkul kıymet dolandırıcılığı veya para aklama ile aynı ciddiyetle ele aldığını vurguladı.
Bu yeni uygulama bölümü, 29 Ağustos 2025'te başlatılan İşlem Dolandırıcılığı Görev Gücü üzerine kuruludur ve bu görev gücü, sivil ve cezai cezaların bir kombinasyonu aracılığıyla şu ana kadar 1 milyar doların üzerinde geri kazanım sağlamıştır.
Hangi tür durumları hedef aldıklarını göstermek için Adalet Bakanlığı, altın takı ithalatı ile ilgili son iki Çikago bazlı dava üzerinde durdu. Bu davalarında, ithalatçılar toplam 933 milyon dolarlık gönderilerde yanlış değerler beyan ederek yaklaşık 51,6 milyon dolarlık gümrük vergisinden kaçınmış oldu.
İthalatçılar ve yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler
Doğrudan pratik etki ithalatçıları etkiler. DOJ'nin yeni tutumu, daha sık denetimler ve daha önce yalnızca idari cezalarla sonuçlanabilen uygulamalar için suçlama riskinin artması anlamına gelir. Kendiliğinden ihlalleri açıklayan şirketler daha esnek muamele görebilir.
Önemli ithalat maruziyetine sahip şirketleri değerlendiren yatırımcılar için uygunluk maliyetleri artmak üzere. Gümrük beyanlarında kolaylıklar yapmış ya da zorla çalıştırma endişeleri bulunan bölgelerden tedarik etmiş firmalar, sadece mali cezalarla değil, itibar zararı ve yöneticiler için potansiyel cezai sorumlulukla da karşı karşıya kalacak.