- Helix, 300 milyon doların üzerinde kripto para işledi, karanlık ağ pazarlarında suçluların işlemleri gizlenmesine yardımcı olup komisyon kazanıyor.
- IRS-CI ve FBI gibi ajanslar, Beliz'in yardımıyla yasadışı varlıkları takip etmek ve geri almak için koordine ettiler.
- Dava, siber suçun karmaşık olduğunu gösteriyor, ancak yasalara uygun eylem hatta büyük kripto para operasyonlarını takip edebilir ve ele geçirebilir.
ABD Hükümeti, kötü niyetli karanlık ağ kripto para karıştırıcısı olan Helix ile bağlantılı 400 milyon dolardan fazla varlık üzerinde yasal kontrolü ele geçirdi. El konulan varlıklar, kripto paralar, emlak ve diğer nakit varlıkları içeriyor ve karanlık ağ operasyonlarıyla bağlantılı en büyük mal tevekküllerinden birini işaretliyor.
Göre serbest bırakLarry Dean Harmon, 2014 ve 2017 yılları arasında 300 milyon doların üzerinde kripto para birimi işlediği Helix adlı bir hizmeti yönetti. Platform, suçluların paralarının nereden geldiğini ve nereye gittiğini gizlemelerine yardımcı oldu. Hükümet, Harmon'ın 2021'de para yıkamada anlaşmaya varmakla suçlandığını itiraf ettikten sonra müdahale etti ve 2024 yılında mahkûm edildi.
Helix sadece kripto para işlememişti. Devletin el koyduğu varlıklar, platformun yasadışı faaliyetleri desteklemek için ne kadar kullanıldığını gösteriyor. Harmon ayrıca Grams adında bir karanet arama motoru inşa etti ve Helix’in büyük karanet pazarlarıyla doğrudan çalışmasını sağladı. Bu, kullanıcıların Helix sistemi üzerinden kolayca bitcoin çekmelerine olanak tanıyordu.
Sonuç olarak, Helix, koyu ağdaki uyuşturucu satışlarından para taşımak için önemli bir araç haline geldi. Mahkeme kayıtları, hizmetin yaklaşık 354.468 bitcoin işlediğini gösteriyor. Harmon, komisyonu olarak bir kesim aldı. suçlulara para transferi yapmada yardımcı olma anonymously.
Araştırma ve Kurumlar Arası Koordinasyon
Soruşturma, ABD Hükümeti'nin farklı ajansları arasında, Washington D.C. FBI ve IRS Siber Suçlar Birimi ile iş birliği halinde yürütüldü. Soruşturma aynı zamanda Belize Hükümeti tarafından da desteklendi, özellikle Belize Başsavcısı ve polisi.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek hükümet yetkilileri arasında, Yardımcı Başsavcı A. Tysen Duva, ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro, IRS-CI Başkanı Guy Ficco ve FBI'nın Yardımcı Müdürü Brett Leatherman da yer almakta olup, varlıkların son el konulmasını açıkladılar. ABD Adalet Bakanlığı'nın Siber ve Ulusal Güvenlik Birimlerindeki avukatlar, dava takip etti ve bu durum, siber suç davalarının işlenmesinde gereken uzmanlık düzeyini gösterdi.
Adalet Bakanlığı, ABD siber suç ekibi CCIPS'in 2020'den beri 180'den fazla suçlunun cezalandırılmasında başarılı olduğunu ve siber suç mağdurlarına 350 milyon doların üzerinde para iade edildiğini belirtti. Harmon davası bunun bir örneğidir. karanlık ağ faaliyetlerinde ulaşılan sofistikeleşme düzeyi ve yasadışı faaliyetler için kripto paraların takip edilmesinde karşılaşılan zorluklar.