Tayland'ın Hükümet, so-called grey para üzerinde geniş çaplı bir baskın emri verdi, denetleyicileri altın ticaretini ve dijital varlıkları daha sıkı denetlemeye yöneltti ve mali verileri ajanslar arası bağlayarak para aklamayı gizlemeyi daha zor hale getirdi.
Yetkililer, genellikle suçlu sindikatlara, vergi kaçırmaya veya diğer yasadışı faaliyetlere dayanıp görünürde yasal kanallarla hareket eden fonlar için gri para terimini kullanırlar, özellikle tüccarlar fiziksel varlıklar için eski kurallar ve dijital işlemler için daha yeni platformlar arasındaki boşlukları istismar ederken. yerel çıkış raporladı.
Bakanlar Kurulu Üyesi ve Başbakan Anutin Charnvirakul, Cuma günü Maliye Bakanlığı'nda üst düzey bir oturumu yönetmekten sonra, Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekniti Nitithanprapas ile diğer ajanslara, fiziksel teslimat yapılmayan altın ticaretinde ve dijital varlık akımlarında açıkları kapatmaları için görev verildiğini açıkladı.
Fiziksel Altın Alımları İçin AML Kuralları Güçlendirildi
Planın merkezî kısmı, ilgili ajanslardan veri kümelerini Open API aracılığıyla birleştiren, altın, dijital varlıklar, e-cüzdanlar, döviz ve nakit üzerindeki şüpheli faaliyetlerle ilgili yetkililere tek bir görünüm sunan ve yeni bir bağımsız ajans oluşturmadan paylaşılan bir Veri Bürosu olacak.
Altın yönüyle, Yolsuzlukla Mücadele Yetkililere, altın çubuğu satın alımları için mecburi raporlama eşiğinin mevcut 2 milyon bhat seviyesinden önemli ölçüde daha düşük bir rakama düşürülmesi söylendi; bu, büyük miktarların tespit edilmesinden kaçınmak için küçük işlemlere bölünmesi olan "smurfing"i azaltmayı amaçlamaktadır.
Düzenleyiciler aynı zamanda çevrimiçi altın ticaretini daha sıkı denetim altına almak istiyor. Gelir Dairesi, fiziksel teslimat olmadan altın ticaretini kolaylaştıran platformlar için yeni özel bir iş vergisi incelemektedir ve hükümet daha sıkı muhasebe uygulamaları, sağlayıcılar için özel hesaplar ve devlet denetimlerine izin veren raporlamayı istiyor.
Tayland, Altın, Nakit ve Kripto Para Arasındaki Delikleri Kapatmayı Hedefliyor
Bu altın odaklanması aynı zamanda para birimi hikayesine de bağlı. Yetkililer, beklenmedik şekilde büyük altınla ilgili nakit akışlarını bahtın gücünü artırmakla ilişkilendirdi ve Reuters, 2025 yılında bahtın yaklaşık %10,3 değer kazandıktan sonra ihracatçılar ve turizmle bağlantılı işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını bildirdi. Maliye bakanlığı vergi ve muhtemel işlem sınırlamalarını incelemektedir.
Kripto para birimleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'na, dijital varlık sağlayıcılarının cüzdanlar arası transferlerde hem gönderici hem de alıcının kimliğini belirlemelerini zorunlu kılan Seyahat Kuralı'nı uygulamada daha sıkı davranma emri verildi ve önceki adımsız işlemler etrafındaki ağ sıkıştırıldı.
Anutin, bu girişimi hem eski hem de yeni kanalları aynı anda kapsayan uygulamayı güncellemek olarak sundu.
"Bugün, sadece modern dijital tehditlerle değil, aynı zamanda 'analojik' finansal suçlarla da ilgileniyoruz," dedi ve ekledi, "Halkın menfaatini ve finansal sistemin bütünlüğünü korumak için tek ve entegre bir güç olarak çalışmalıyız."
Döviz alım satımları, aracı kurumlar ve diğer hizmet sağlayıcılar için bu geçiş, uyum beklentilerinin artması, kimlik kontrolerinin artması ve ThaiLand'ın yasadışı fonların altın, nakit ve kripto paralar arasında iz bırakmadan birbirlerine geçmesini zorlaştırmaya çalıştığı düzenlenmiş platformlara dokunan transferlerle ilgili daha sıkı raporlama anlamına gelmektedir.
İleti Tayland, 'Gri Para'yı Azaltmak İçin Daha Sert Kripto ve Altın Düzenlemeleriyle Harekete Geçti ilk olarak ... de göründü Şifre haberleri.