- Tayland GSYD, yasadışı fonları engellemek amacıyla büyük hissedarların finansal destekçilerinin onayını zorunlu kıldı.
- SEC, KYC'yi sıkılaştırıyor, fon akışlarını takip ediyor ve dolandırıcılığı ve sahtekarlığı önlemek için şeffaflığı zorunlu kılıyor.
- 2026 Q1 cezaları, adil olmayan işlem, dolandırıcılık ve lisanssız faaliyetlere yönelik olarak 1,135 milyar bahta ulaştı.
Tayland’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ülkenin sermaye ve dijital varlık piyasalarındaki yasadışı paralara karşı müdahale ediyor. Şimdi büyük hissedarlara menkul kıymet ve dijital varlık işlerinden onay almasını istiyor.
Bu adım, para aklama ve diğer finansal suçların Tayland'ın finansal sistemini etkilemesini önlemeyi amaçlamaktadır.
7 Nisan 2026 tarihinde duyurulan plan, büyük hissedarların finansmanına odaklanmaktadır. SEC Genel Sekreteri Mrs. Pornanong Budsaratragoon, yasadışı faaliyetlerle ilişkili paraların piyasa güvenliğini zararlandırabileceğini söyledi.
SEC, menkul kıymetler ve dijital varlık piyasalarında şeffaflığı ve uygun denetimi sağlamak amacıyla halktan geri bildirim istiyor.
Büyük Hissedarların Denetiminin Genişletilmesi
SEC, büyük hissedarları finanse eden herkesi sahiplik'in önemli bir parçası olarak sayar. Bu, hisse kontrolünü etkileyen garanti verenler, yatırımcılar veya sözleşmeleri içerir. Taylandlı veya onaylı yabancı bankalardan gelen standart banka kredileri istisnadır. İşletmeler, paranın meşru kaynaklardan geldiğinden emin olmak için destekçilerini dikkatle incelemelidir.
SEC tarafından onaylanan hükümet kurumları veya kamu kuruluşları yalnızca kurumsal düzeyde kontrol edilir. Bu kurumlar zaten hükümet denetimi altında olduğundan, yinelenen incelemeler önlenir. Bu değişim, karmaşık sahiplikleri tespit etmeyi sağlarken gereksiz kuralları en aza indirir.
Piyasa İntegritesini Güçlendirme
SEC, aynı zamanda müşteri tanımını ve dikkatli inceleme kurallarını sıkılaştırıyor. Menkul kıymet şirketleri, yatırım davranışlarını izlemeli, şüpheli faaliyetleri raporlamalı ve yüksek riskli müşterileri daha dikkatli doğrulamalıdır. Dijital varlık operatörleri, fon akışlarını izleyecek, blok zinciri analizini geliştirecek ve transferlerin şeffaf olmasını sağlamak için Seyahat Kuralı’na uymayı sürdürecektir.
Bu ayın başlarında tanıtılan temeller, hissedar yapılarının, ilk on sahibin ve herhangi bir büyük değişikliğin üç iş günü içinde açıkça açıklanmasını gerektirir.
Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, AMLO ve Connect the Dots görev gücüyle birlikte kimlikleri, davranışları ve fon akışlarını takip ediyor. Bu yaklaşım, kurye hesaplarını ve yatırım sahtekarlıklarını durdurmayı ve yatırımcı güvenini artırmayı hedefliyor.
Başkan Yardımcısı Mr. Anek Yoo-yin, dedi 2026 Q1 dönemindeki cezalar 1,135 milyar bahtı aştı. Bu cezalar, adil olmayan işlem, dolandırıcılık, fiyat manipülasyonu ve lisanssız faaliyetlere yönelikti. Yatırım dolandırıcılıklarının artmasıyla birlikte, SEC’in önlemleri Tayland’ın sermaye ve dijital varlık piyasalarını korumayı amaçlıyor.
İlgili: Güney Kore, RWAs ve stablecoin'leri mevcut yasalar altında yasallaştıracak
Sorumluluk Reddi: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale, finansal danışmanlık veya herhangi bir türde danışmanlık oluşturmaz. Coin Edition, bahsedilen içerikler, ürünler veya hizmetlerin kullanılması sonucu oluşan herhangi bir kayıp için sorumlu değildir. Okuyucular, şirkete ilişkin herhangi bir eylemde bulunmadan önce dikkatli olmaları tavsiye edilir.