Tennessee'li bir kişi, Star Credit Holdings aracılığıyla 1,9 milyon dolarlık kripto Ponzi şemasında suçlandı

Tennessee'li bir erkek, milyonlarca dolarlık kripto para Ponzi şemasında suçlandı Federal savcılar, Tennessee'li bir vatandaşın, ülke çapında yatırımcılardan milyonlarca dolar çalan iddia edilen bir kripto para yatırım dolandırıcılığı yürüttüğü iddiasıyla suçlandı. Adalet Bakanlığı, Cuma günü, Tennessee'deki Nolensville'den 47 yaşındaki Misam M. Abidi'nin 2020 ile 2024 yılları arasında Star Credit Holdings adlı bir varlık yönetmek için 11 maddelik federal suçlamayla karşı karşıya kaldığını duyurdu. Savcıların iddia ettikleri: - Abidi, yatırımcıları, garanti edilmiş yüksek getiriler, yatırımcı sermayesini korumak için büyük bir rezerv fonu ve gerçekten sahip olduğundan çok daha fazla varlık yönettiğini iddia ederek kandırmakla suçlanıyor. - Savcılar, Star Credit'in meşru alım satım getirileri üretmediğini, bunun yerine daha yeni yatırımcılardan gelen fonlarla daha önceki yatırımcılara ödeme yaptığını belirtiyor — bu, klasik bir Ponzi yapısıdır. - Abidi, bazı yatırımcılara kendi adlarına kişisel kredi çekmelerine yardımcı olmak ve böyle bir kredi almak için en az bir adet, bir yatırımcının kimliğinin çalındığını iddia eden sahte bir beyanname hazırlamak suretiyle daha da fazla para çekmeye çalıştığı iddia ediliyor. - Araştırmacılar, Abidi'nin yatırımcıların parasının 1,9 milyon dolarından fazlasını kendisine ve aile üyelerine aktardığını ve bu geliri federal vergi beyannameine dahil etmediğini söylüyor. Suçlamalar ve olası cezalar Tennessee'nin Batı Bölgesi'nde dosyalanan 11 maddelik suçlama, elektronik dolandırıcılık, lisanssız para transferi işini yürütmek, sahte vergi beyannamelerinin hazırlanmasına yardım etmek ve para aklama suçlamalarını içeriyor. Tüm suçlamalarda mahkûm edilirse, Abidi onlarca yıl hapis cezası alabilir. Hükümetin tepkisi ABD Savcısı D. Michael Dunavant şunları söyledi: “Ponzi şemaları, kripto para dolandırıcılıkları ve finansal dolandırıcılıklar bireysel yatırımcılara yıkıcı olabilir, finansal kurumlara zarar verebilir ve ABD Hazine'sine zarar verebilir.” O, federal kurumların araştırmasına övgüde bulundu ve Tennessee'nin Batı Bölgesi'nde suçluların sorumluluğunu alacağını taahhüt etti. Bu durumun kripto para yatırımcıları için neden önemli olduğu: Bu dava, iddia edilen bir yatırım firmasının haksız davranışlarına odaklanıyor ancak kripto para ile ilgili tekliflerde tekrar eden uyarı işaretlerini vurguluyor: garanti edilmiş getiriler, şeffaf olmayan varlık saklama iddiaları, yeniden yatırım veya yeni katılımcı kazanma baskısı ve yatırımlara bağlı karmaşık kredi düzenlemeleri. Yatırımcılar, dikkatli davranmalı, lisanslama ve varlık saklama düzenlemelerini doğrulamalı ve çok iyi görünmesi mümkün olmayan vaatlerden uzak durmalıdır.