Bir Tayvan mahkemesi, büyük bir kripto dolandırıcılığı çetesinin lideri, Şih soyadlı bir kişiyi 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 14 kişi hakkında dava açıldı.
Ana Çıkarımlar
- Shih, Cointhink crypto dolandırıcılık çetesini yönettiği için Tayvan'da 22 yıl hapis cezası aldı.
- Yüzük, Tether’in USDT üzerinden 71,3 milyon ABD dolarını aklatarak, onaylanmamış crypto borsa platformlarında riskleri ortaya çıkardı.
- Şüpheli Şih, 22 yıllık hapis cezasına itiraz edebilirken, savcılar 14 sanıkten varlıkları el koymayı talep ediyor.
Yanlış Kimlik Bilgileri Mağdurları İstila Etti
Cointhink Technology adı altında faaliyet gösteren büyük bir kripto para dolandırıcılığı şebekesinin zekâ arka planı, 1.500’den fazla yatırımcıyı 37,14 milyon dolar (1,2 milyar NT$) üzerindeki tutarda mağdur ederek 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şilin İlçesi Mahkemesi, 20 Temmuz’da sadece soyadıyla Shih olarak tanımlanan ana şüpheliye bu cezayı verdi.
Toplam on dört birey, hileli faaliyetle ilgili olarak Sahtecilik Suçlarının Önlenmesi Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı. Şilin İlçesi Başsavcılığı'nın öncülük ettiği bir soruşturmaya göre, sahtekâr grup, Cointhink Technology'i "Taiwan'da Finansal Denetim Komisyonu tarafından yetkilendirilen tek platform" olarak yanlış bir şekilde tanıtarak yatırımcıları kandırdı.
Organize suç grupları ile birlikte çalışan bu grup, hedefleri sahte yatırım grupları ağı üzerinden yönlendirdi. Çete üyeleri, mağdurları fiziksel nakit ile tether tokenları satın almaya yönlendirdi ve bu nakit sistematik olarak aklanmıştı. Savcılar, grubun kaçak nakitleri ABD dolarına dönüştürdüğünü ve kağıt izini gizlemek için offshore hesaplara aktardığını açıkladı.
Şemanın ikinci katmanında, mağdurlara mevcut USDTtoken'larını belirlenmiş dijital soğuk cüzdanlara transfer etmeleri talimat verildi. Çete, kazançların kökenini gizlemek ve yasal uygulama yetkilerinin takibini zorlaştırmak amacıyla kripto parayı birden fazla katmanlı transfer aracılığıyla harekete geçirdi.
Savcıların açıkladığı verilere göre, Ocak 2014 ile Nisan 2015 arasında sendika, toplamda 71,3 milyon doları aşan hacim taşıyan büyük bir para aklama hattı yönetti. Toplamda 1.539 kişi bu operasyonun kurbanı oldu.
Şih'e karşı, karara hâlâ itiraz edebilmesine rağmen, ve 13 ortağına karşı iddia tutanağı, Şih-chung İlçesi Savcılığı tarafından geçen Ağustos'ta sunuldu ve savcılık, tüm hileli kazançların tamamının el konulmasını talep etti.
Yargıçlar başlangıçta toplam 25 yıl hapis cezası önermiş olsa da, Shilin İlçe Mahkemesi nihayetinde 22 yıllık hapis cezasına karar verdi.