BitcoinWorld'e atıfta bulunan Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Upbit'in işletmecisi Dunamu'yu kasıtlı veya ağır ihmal içeren doğrulama hatalarıyla suçladı. FIU, bu eksikliklerin basit bir hata olmadığını, bilerek yapılmış olabileceğini belirterek borsa sorumluluğu ve düzenleyici uyumluluk konusunda endişeleri artırdı. Doğrulama sonrası eksiklikler, şüpheli işlemleri izleme ve müşteri bilgilerini güncelleme gibi kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemede kritik olan sürekli izleme süreçlerini içeriyor. Bu eksikliklerin kasıtlı olarak sınıflandırılması, daha ağır cezalarla sonuçlanabilir ve küresel borsa düzenlemeleri için bir emsal teşkil edebilir. Dunamu, şimdi olası para cezaları, operasyonel kısıtlamalar ve itibar kaybıyla karşı karşıya kalabilirken, diğer borsalar da kendi uyum sistemlerini gözden geçirme yoluna gidebilir.
Güney Koreli Düzenleyici, Dunamu'yu Kasıtlı Doğrulama İhmalleriyle Suçluyor
BitcoinWorldPaylaş
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.