Güney Kore polisi, Kamboca merkezli bir fesat şebekesi adına yaklaşık 16,8 milyar won (yaklaşık 11,1 milyon dolar) tutarında Tether (USDT) hareket ettiren büyük bir kripto para aklama ağını çözdü, yetkililer duyurdu. Ne oldu - Seoul Büyükşehir Polis Dairesi'nin suç soruşturma bölümü, yabancı para işlemleri yasası ve belirli finansal işlemlerin bildirilmesi ve kullanılmasına dair yasayı ihlal etme suçlamalarıyla 23 şüpheliyi savcılığa gönderdi. A ve B olarak yalnızca tanımlanan iki ana operatör tutuklanarak gözaltına alındı. - Soruşturma ekipleri, yurtdışında C olarak adlandırılan bir liderin talimatları doğrultusunda çalışan şebekenin, Şubat 2024 ile Nisan 2025 arasında kara para gizlemek amacıyla USDT satın alıp, yerel ve yurt dışı kripto borsaları arasında varlıkları taşıyarak yasadışı yabancı para işlemleri gerçekleştirdiğini belirtti. - Polis, şemayla bağlantılı 11.300'den fazla hesabı inceledi ve yaklaşık 25,7 milyar won (yaklaşık 17 milyon dolar) tutarında 265 sesli fesat ve yatırım dolandırıcılığı vakası ortaya çıkardı. Bu hesaplar, para sisteme girmeden önce fonları yönlendirmek ve gizlemek için kullanıldı. - Yetkililer, operasyonla ilişkili yaklaşık 650 milyon won (yaklaşık 430.000 dolar) için iddianame öncesi el koyma ve müsadere koruma emirleri aldı. Şüpheli organizatör hâlâ kaçak ve Interpol Kırmızı Bildirisi kapsamında aranıyor. Yasadışı döviz işlemleriyle ilgili diğer tutuklamalar - Aynı zamanda gerçekleşen ayrı bir operasyonda, polis kripto para kullanarak yasadışı döviz değiştirme hizmeti sunmakla suçlanan 33 kişiyi tutukladı. Soruşturma ekiplerine göre, bu şüpheliler, yurtdışından gelen turistlerle tanıdıklarından komisyon aldı, yerel ve yurt dışı borsalardan USDT satın aldı, platformlar arasında varlıkları taşıdı ve bunları yabancı para veya Güney Kore wonuna çevirdi. Bu işlemlerin toplam tutarı yaklaşık 6,3 milyar won (yaklaşık 4,2 milyon dolar) oldu. Neden önemli - Polis, başkaları adına kripto para işlemleri yapmanın veya fiat dönüşümleri gerçekleştirmenin Güney Kore yasalarına göre cezai bir suç olabileceğini uyardı—bu, suçluların stablecoin’leri ve sınır ötesi borsaları kullanarak kara parayı gizlemeye devam ettiği sırada önemli bir hatırlatma. - Bu çöküş, Güney Kore’de sanal varlık suçlarına yönelik baskıların arttığı bir dönemde gerçekleşti. Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, son zamanlarda dolandırıcılık, para aklama ve sınır ötesi hırsızlık üzerine araştırmacı eğitimi, sertifika ve pratik egzersizler sunmak amacıyla blockchain analiz firması Chainalysis ile işbirliği anlaşması imzaladı. Özel bir görev gücü de kripto tabanlı para aklama, kayıtlı olmayan borsa operatörleri ve USDT gibi stablecoin’ler aracılığıyla para akışlarını hedefliyor. Bağlam - Uygulama faaliyetleri sadece tutuklamalarla sınırlı değil. Güney Kore polisi, son zamanlarda yasama üyesi Kim Byung-gi'nin oğlunun kripto şirketlerinde işe alınmasında siyasi nüfuzunu kullandığı iddialarıyla bağlantılı olarak büyük borsa Bithumb'in ofislerini aradı. Bu olay, yasal uygulama kurumlarının aklama ağlarını izlemek ve engellemek için araçlar ve ortaklıklar geliştirmesiyle birlikte, stablecoin’lerin ve sınır ötesi kripto hizmetlerine yönelik artan küresel denetimin altını çiziyor.
Güney Kore Polisi, fisekle bağlantılı 11 milyon dolarlık USDT aklama ağını çözdü
ChainGPTPaylaş
Özet
Güney Kore polisi, Kamboca merkezli bir fisek grubuyla bağlantılı 11,1 milyon dolarlık USDT aklama ağını, geniş kapsamlı AML çabaları kapsamında ortadan kaldırdı. Seul Büyükşehir Polis Dairesi, iki ana figürün tutuklanmasının da dahil olduğu 23 şüpheliyi savcılığa gönderdi. Yurtdışında bir lider altında faaliyet gösteren bu ağ, Şubat 2024'ten Nisan 2025'e kadar yasadışı döviz işlemleri kullanarak fonları gizledi. Soruşturma, 265 sesli fisek ve yatırım dolandırıcılığı olayını 17 milyon dolarlık kayıplarla ilişkilendirdi. Yetkililer, iddianameye kadar 430.000 dolarlık varlıkları dondurdu. İlgili bir CFT operasyonunda, yasadışı kripto tabanlı para birimi borsaları yürüten 33 kişi tutuklandı ve 4,2 milyon dolarlık işlemler tespit edildi. Bu operasyon, Güney Kore'nin sanal varlık suçları uygulamasını güçlendirmek için son zamanlarda Chainalysis ile kurduğu ortaklığın ardından gerçekleşti.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.