BlockBeats haberi göre, 16 Haziran'da Güney Kore'nin Seul İl Polis Dairesi, yaklaşık 111 milyon dolarlık (yaklaşık 16,8 milyar KRW) bir tutarla Kamboçya'daki bir ağ fisi suç örgütüne kripto para aklama hizmeti sunmakla suçlanan 23 şüpheliyi tutukladı.
Araştırma, bu çete'nin Şubat 2024 ile Nisan 2025 arasında USDT satın alarak ve Güney Kore ile yurt dışı ticaret platformları arasında para akışlarını sıkça taşıyarak, yaklaşık 265 olay ve yaklaşık 11.300 banka ve işlem hesabını içeren dolandırıcılık ve yatırım sahtekarlıklarından elde edilen yasadışı kazançları akladığını göstermektedir.
Polis, ağın karmaşık çok katmanlı hesap yapısı ve sınır ötesi işlemler aracılığıyla suç gelirlerini dağıttığını ve yeniden entegre ettiğini belirtti; yaklaşık 650 milyon Konya (yaklaşık 430 bin ABD doları) para tutuklandı, ancak ana liderler halen kaçak ve Interpol kırmızı listesine alındı.
Ayrıca, polis, USDT kullanarak turistler ve tanıdıklar arasında gizli para değiştirme işlemleri yapan ve para akışını kolaylaştırmak ile denetimi kaçınmak amacıyla yasadışı döviz değiştirme hizmeti sunan 33 kişiyi tutukladı.