Bitcoinist'e göre, Güney Kore sanal varlık borsaları, 2024'te Kamboçya'nın Huione Group'una yapılan fon transferlerini 1.400 kat artırdı. Bu bilgi, Mali İstihbarat Birimi (FIU) verilerine dayanıyor. İşlemlerin toplam değeri, 2023'te 9,22 milyon won iken 2024'te 12,8 milyar won'a (yaklaşık 8,9 milyon dolar) ulaştı ve bu artış ağırlıklı olarak Tether (USDT) üzerinden gerçekleşti. Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax gibi büyük borsalar bu işlemlerde yer aldı. Yetkililer, Kamboçya'daki alıcının, yakın zamanda ABD tarafından kara para aklama, insan kaçakçılığı ve dolandırıcılık nedeniyle yaptırım uygulanan bir finans grubu olan Huione Group ile bağlantılı olduğunu belirledi. Katı uyum önlemlerine rağmen, bu olay sistemdeki zayıflıkları ortaya çıkardı. Bazı borsalar Huione ile işlemleri askıya aldı ve düzenleyiciler, bu transferlerin daha önce nasıl tespit edilemediğini araştırıyor. Raporda ayrıca, KYC (Müşterini Tanı) gereklilikleri olmadan geliştirilmiş güvenlik ve gizlilik sunan Best Wallet gibi kendi saklama cüzdanlarına yönelik artan bir eğilim de vurgulanıyor.
Güney Kore Borsaları, Yaptırım Uygulanan Kamboçya Grubuna Fonlarda 1.400 Katlık Artışı Kolaylaştırdı
BitcoinistPaylaş
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.