- Güney Kore polisi, kripto para aklama ile ilişkili 23 şüpheliyi tutukladı.
- Yetkililer, 11.300 hesabı 17 milyon dolarlık bir dolandırıcılık kazancına bağladı.
- Polis, Interpol kanalları aracılığıyla lideri takip ederken fonları ele geçirdi.
Güney Kore polisi, Kamboca merkezli bir suç örgütünün milyonlarca dolarlık kripto para işlemleriyle para aklamasına yardım etmekle suçlanan 23 kişiyi tutukladı. Araştırmacılar, grubun, korsan ve yatırım dolandırıcılığına bağlı fonları taşımak için binlerce hesabı ve birden fazla borsayı kullandığını söyledi; bu durum, ülkenin son zamanlarda kripto ile ilgili finansal suçlar üzerine yaptığı en büyük operasyonlardan birini oluşturuyor.
Newsis, Seul Büyükşehir Polis Dairesi'nin suç soruşturma şubesinin iki ana şüpheliyi tutukladığını ve iddia edilen lider için uluslararası arama başlatıldığını bildirdi. Yetkililer, organizasyonun, Kamboca merkezli bir fahişelik operasyonu tarafından oluşturulan suç gelirlerini yerel ve yurt dışı kripto para borsaları aracılığıyla akladığını düşünüyor.
Soruşturma görevlileri, ağı Şubat 2024'ten Nisan 2025'e kadar faaliyet gösterdiğini söyledi. Bu süre içinde üyelerin, USDT satın aldıkları ve bu stablecoin'i yaklaşık 16,8 milyar won, yani 11,1 milyon dolarlık yasadışı fonları transfer etmek için kullandıkları iddia edildi.
Ayrıca Okuyun: IREN, Büyük İspanyol Veri Merkezi Alımıyla Yapay Zeka Altyapı Çabalarını Güçlendiriyor
Aklama şemasında binlerce hesap kullanıldı
Polis, operasyonu yaklaşık 17 milyon dolarlık çalınan varlıklarla ilgili 265 phishing ve yatırım dolandırıcılığı davasıyla ilişkilendirdi. Yetkililer, grubun suç kazançlarını hareket ettirmek ve gizlemek için yaklaşık 11.300 hesaba dayandığını da açıkladı. Yetkililer, büyük sayıdaki hesapların işlem izlerini bulanıklaştırdığını ve transferlerin arkasındaki bireyleri tanımlama çabalarını zorlaştırdığını düşündü. Ancak soruşturma ekibi, sonunda bu faaliyetin birden fazla borsa boyunca faaliyet gösteren koordine bir para aklama ağına bağladığını tespit etti.
Polis yetkilileri, soruşturma sırasında yaklaşık 650 milyon won, yani yaklaşık 430.000 dolarlık suç gelirlerini el koydu. Aynı zamanda, şüpheli lider hâlâ serbest ve şimdi Interpol Kırmızı Bildirisi konusu haline geldi. Soruşturma, ana para aklama ağından da genişledi. Polis, USDT işlemleriyken izinsiz para değiştirme hizmetleri sunmaktan suçlanan 33 ek bireyi tutukladı. Yetkililer, bu hizmetlerin gerekli onaylar olmadan turistlere ve tanıdıklarına sunulduğunu söyledi.
Ayrıca, araştırmacılar, daha geniş ağın ek kripto para ile ilgili finansal suçları kolaylaştırdığını incelemektedir. Yetkililer, soruşturma devam ettikçe daha fazla tutuklama olasılığını dışlamamaktadır. Tutuklamalar, Güney Kore'nin kripto para destekli dolandırıcılıkla mücadele çabalarında önemli bir adım olarak işaretlenmektedir. Milyonlarca doların binlerce hesap üzerinden aktarıldığı iddia edilirken, yetkililer, şüphelileri takip etmek ve sınır ötesi para aklama operasyonlarını engellemek için uluslararası ajanslarla iş birliğini yoğunlaştırmaktadır.
Ayrıca Okuyun: Kripto Yükselişi, XRP, Solana ve Hyperliquid Öncülük Ediyor
Güney Kore, dolandırıcılıklara bağlı 17 milyon dolarlık kripto para aklama ağını ortaya çıkardı ilk olarak 36Crypto'da yayınlandı.