Bithumb, Güney Kore'nin önde gelen kripto borsalarından biri, ülkenin para aklama ve terörizm finansmanına karşı mücadele ajansı tarafından ceza aldı.
Güney Kore'nin Finansal İstihbarat Birimi (FIU), ülkenin para aklama karşıtı kurallarına milyonlarca ihlal tespit ettikten sonra 36,8 milyar won (24,6 milyon dolar) para cezası uyguladı ve altı aylık kısmi askıya alma emri verdi.
Yaptırımlar, yerel medya'ya göre, Belirli Finansal İşlem Bilgilerinin Raporlanması ve Kullanılması Hakkında Kanun'un ihlallerinden kaynaklanmaktadır, Finansal Hizmetler Komisyonu açıkladı.
FIU'ya göre, Bithumb yaklaşık 6,65 milyon ihlal gerçekleştirdi. Bunların yaklaşık 3,55 milyonu gerekli müşteri kimlik doğrulamasını yapmama durumlarıyla ilgiliyken, 3,04 milyonu borsanın engellenmesi gereken işlemlerini doğru şekilde engellememe durumlarıyla ilgiliydi.
Asıl hedef, yeni kayıtlı kullanıcılar için hizmetlerdir. bu yaptırımlara ilişkin ilk raporlar göre, mevcut müşteriler platformda işlem yapmaya ve fonlarını hareket ettirmeye devam edebilecektir.
Düzenleyiciler aynı zamanda personel cezaları da uyguladı. Bithumb'un başkanı bir uyarı aldı, borsanın raporlama sorumlusu ise altı ay süreyle görevden alındı.
İhlaller, 2024 ve 2025 yılları arasında Güney Kore'nin beş büyük kripto borsası olan Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax üzerinde yapılan yerinde denetimler sırasında ortaya çıktı.
Durum, Güney Kore düzenleyicilerinin kripto piyasası üzerindeki denetimini sıkılaştırdığı sırada ortaya çıktı. Geçen yıl, FIU, ülkenin en büyük borsası olan Upbit'in operatörü Dunamu'ya uyumluluk eksiklikleri nedeniyle üç aylık kısmi askıya alma ve 35,2 milyar won ceza uyguladı. Rakip bir platform olan Korbit, 2,73 milyar won daha küçük bir ceza ile kurumsal uyarılarla karşılaştı.
Bithumb, 2014'te kurulan ve CoinGecko verilerine göre işlem hacmi açısından Güney Kore'deki en büyük borsalardan biri, kullanıcılara milyarlarca dolarlık bitcoin yanlışlıkla dağıttıktan bir ay sonra kısmi askıya alındı.
CoinDesk, yorum için Bithumb'e ulaştı, ancak yazım anına kadar yanıt alamadı.