TechFlow'a göre, 2025 Aralık 20'nde, Liaoning Eyaleti Shenyang Kamu Güvenlik Müdürlüğü, "Tong'un yasadışı döviz ticareti" davasını başarıyla aydınlattı. 2017'den beri Tong ve diğerleri ABD'de yasadışı döviz ticareti yaptılar. 2020 Ocak ve 2021 Haziran arasında "yıkama ticareti" yoluyla 16 milyon RMB tutarında yasadışı döviz işlemi gerçekleştirdiler. Tong, bir Meksikalı iş adamı JC'ye Bitcoin ve USDT satmayı kabul etti ve karşılığında ABD doları nakit aldı. Ana müşteriler öğrenciler, tüccarlar ve kumarbazlardı. Eylül 2025'te Huanggu Bölgesi Halk Mahkemesi Tong ve Chen'i sırasıyla 1 yıl 7 ay ve 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı ve cezalar verildi. Yetkililer, halka döviz işlemleri için bankalar gibi yasal kanalları kullanmaları ve kişisel hesaplarını başkalarına vermemeleri konusunda uyardı.
Şenyang Polisi, Bitcoin ve USDT Dahil Yasadışı Döviz Alım-Satımına Karşı Harekete Geçti
KuCoinFlashPaylaş
Özet
Şenyang polisi, Bitcoin ve USDT ile ilgili yasadışı döviz ticareti ağına çarptı. Tong ve diğerleri 2020'den 2021'e kadar 16 milyon RMB tutarında yıkama ticareti yaptı. Tong, öğrenci ve bahisçileri hedef alarak kripto paraları Meksikalı bir alıcıya dolar nakit para karşılığı sattığını kabul etti. Eylül 2025'te Huanggu Bölgesi Mahkemesi Tong ve Chen'i sırasıyla 1 yıl 7 ay ve 1 yıl 4 aya hapis cezasına çarptırdı. Yetkililer, halka yasal olmayan kanallarla riskli varlıklardan uzak durmalarını ve yasal döviz yöntemlerini kullanmalarını istedi. Vaka, daha iyi likidite ve kripto piyasaları denetimi ihtiyacını vurgulamaktadır.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.