Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 20'de Mining Automatic ve sahibi Zan Shaikh'e karşı dava açtığını açıkladı. Düzenleyici kurum, ikisinin 380'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 22 milyon dolar topladığını ve bu süreçte sabit aylık getiri sağlayabilecekleri iddiasında bulunduğunu belirtti.
Finansman ve Fon Kullanımı
SEC, şirketin 2023 Haziran ile 2025 Mayıs arasında faaliyet gösterdiğini iddia ediyor. Yatırımcılara, fonların blockchain işlemlerini doğrulamak ve madencilik ödülleri elde etmek için hesaplama kaynakları satın almak için kullanılacağı söylenmişti.
Ancak düzenleyiciler, gerçek madencilik gelirlerinin taahhütlerin yerine getirilmesi için yeterli olmadığını belirtti. SEC'e göre, toplanan fonların sadece yaklaşık %13'ü madencilikle ilgili maliyetlere, kalan büyük kısmı ise pazarlama, kişisel harcamalara ve diğer ilgisiz işlere yönlendirildi.
Düzenleyici iddialar
SEC ayrıca, Şeyh ve Mining Automatic'ın kendi madencilik deneyimi, teknik yetkinlikleri, geçmiş performansları ve fon kullanım amaçları hakkında yanlış beyanlarda bulunduğunu belirtti. Ödeme gecikmeleriyle birlikte, yatırımcılara yanıltıcı açıklamalar sundular.
Şikayete göre, bu proje en az 20 milyon ABD doları fazlasını yatırımcılara iade etmedi. SEC, iki sanığı menkul kıymet yasalarındaki kaydetme ve dolandırıcılık yasağı hükümlerini ihlal etmekle suçladı ve mahkemenin sonraki yasaklama ve ceza düzenlemelerini onaylamasını istedi.
Sonraki işlemler
Şu anda Shaikh ve Mining Automatic, mahkeme kararını kabul etti, ancak ilgili suçlamaları kabul etmedi ya da reddetmedi. Mahkeme onayı alındığında, taraflar ilgili menkul kıymet yasalarına aykırı davranışları tekrar yapmaktan kalıcı olarak men edilecektir.
SEC, davayı ağ ve yeni teknolojiler bölümü ile Boston bölgesel ofisi tarafından ortak olarak araştırdığını da belirtti.