Güney Kore, 11 milyon doları Kamboca'daki phishing sendikasına yönlendiren USDT aklama ağını bastırdı

Güney Kore polisi, Kamboca merkezli bir fesat sendikası adına yaklaşık 16,8 milyar won (yaklaşık 11,1 milyon dolar) akıllı şekilde akıtan USDT tabanlı bir para aklama ağını çözdü — bu, ülkede kripto destekli suçlara yönelik daha geniş bir baskı kampanyasının bir parçası. Ne oldu - Seoul Büyükşehir Polis Teşkilatı'nın suç soruşturma dairesi, 23 şüpheliyi, Dış Ticaret İşlemleri Yasası ve Özel Finansal İşlem Bilgilerinin Bildirilmesi ve Kullanılması Hakkında Kanun ihlalleriyle ilgili olarak savcılığa gönderdi. A ve B olarak yalnızca tanımlanan iki ana operatör tutuklandı ve hapse alındı. - Soruşturma ekibi, grubun Tether (USDT) satın aldığını, varlıkları yerel ve yurt dışı borsalar arasında taşıdığını ve C olarak bilinen bir şüpheli liderin talimatları doğrultusunda yasadışı döviz dönüşümleri gerçekleştirdiğini belirtti. Bu faaliyetlerin Şubat 2024 ile Nisan 2025 arasında gerçekleştiği iddia ediliyor. - Polis, operasyonla bağlantılı 11.300'den fazla hesabı inceledi ve 265 sesli fesat ve yatırım dolandırıcılığı vakası tespit etti; tahmini kayıplar yaklaşık 25,7 milyar won (yaklaşık 17 milyon dolar) oldu. Birçok hesap, paraların meşru finansal sisteme girmesinden önce katmanlandırılıp gizlenmesi amacıyla kullanıldı. - Yetkililer, şüpheli kazançlar kapsamında yaklaşık 650 milyon won (≈ 430.000 dolar) için ön yargılama el koyma ve emanet alma emirleri aldı. Şüpheli lider C hâlâ kaçak ve Interpol Kırmızı Bildirisiyle aranıyor. İlgili tutuklamalar: yasadışı borsa hizmetleri - Soruşturma kapsamında ayrı bir dalda, polis kripto kullanarak yasadışı döviz değiştirme hizmetleri yürüttüğü iddia edilen 33 kişiyi tutukladı. Bu şüphelilerin, yabancı turistler ve tanıdıklarından komisyon aldıkları, birden fazla borsadan USDT satın aldıkları, fonları platformlar arasında taşıdıkları ve bunları yurt dışı para birimine veya Güney Kore wonuna çevirdikleri bildirildi. Polis, bu işlemlerin yaklaşık 6,3 milyar won (≈ 4,2 milyon dolar) tuttuğunu tahmin ediyor. - Yetkililer, üçüncü kişiler adına kripto işlemleri yapmanın veya dijital varlıkları fiat para birimine çevirmenin Güney Kore yasaları kapsamında suç olarak cezalandırılabileceğini uyardı. Daha geniş uygulama bağlamı - Bu durum, Güney Kore'de kripto ile ilişkili finansal suçlara yönelik uygulamanın genişlediği bir dönemde gerçekleşti. Blockchain analiz firması Chainalysis, son zamanlarda Güney Kore Ulusal Polis Ajansı ile bir işbirliği anlaşması imzalayarak dolandırıcılık, para aklama ve sınır ötesi hırsızlık gibi sanal varlık suçlarına odaklanan soruşturma eğitimi, sertifika ve pratik egzersizler sağladı. - Yetkililer ayrıca USDT gibi stablecoin'ler aracılığıyla para hareketlerini ve kayıtlı olmayan borsa operatörlerini öncelikli hedef alan, kripto para aklamaya yönelik özel bir görev gücü kurdu. - Uygulama faaliyetleri diğer yüksek profilli soruşturmaları da etkiledi: Polis, yasama üyesi Kim Byung-gi'nin oğlunun kripto şirketlerinde işe alınması için siyasi nüfuz kullandığı iddialarıyla bağlantılı olarak Bithumb'in ofislerini aradı. Neden önemli - Bu durum, stablecoin'lerin ve borsalar arası transferlerin suç kazançlarını gizlemek için nasıl kullanılabileceğini gösteriyor ve uygulama yetkilileri ile blockchain analiz firmaları arasındaki artan işbirliğini vurguluyor. Aynı zamanda, uygun lisans veya raporlama olmadan başkaları adına kripto işlemleri yapan herkes için artan yasal riski de ortaya koyuyor. Yetkililer, kaçak lideri aramaya devam ediyor ve soruşturmalar devam ederken tutuklanan şüphelilere karşı yasal eylemler başlatıyor.