ABD Adalet Bakanlığı, Praetorian Group International (PGI) CEO'su Ramil Ventura Palafox'un 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Savcılar, Palafox'un dünya çapında 90.000'den fazla yatırımcıyı dolandıran 200 milyon dolarlık bir bitcoin temelli Ponzi şeması yürüttüğünü belirtti.
Bitcoin Dolandırıcılık Davası
Mahkeme belgelerine göre, ABD ve Filipinler'in çift vatandaşlığı olan 61 yaşındaki Palafox, PGI'yi sahipti ve kontrol ediyordu; aynı zamanda şirketin başkanı, başkanı ve baş promosyoncusuydu. Savcılar, söyledi ki Palafox, PGI'nin bitcoin alım satımı ile uğraştığını yanlış bir şekilde iddia etti ve şirketi çok seviyeli pazarlama yatırım fırsatı olarak pazarladı. Yatırımcılara %0,5 ile %3 arasında günlük getiriler vaat etti.
Gerçekte, PGI, bu getirileri üretmeye yeterli ölçekte bitcoin alım satımı yapmıyordu ve yatırımcı ödemeleri, mağdurların kendi yatırımları veya yeni yatırımcılardan gelen paralarla finanse ediliyordu. Aralık 2019'dan Ekim 2021'e kadar en az 90.000 yatırımcı, PGI'ye 201 milyon doların üzerinde yatırım yaptı; bunun içinde yaklaşık 30,3 milyon dolar fiat para ve en az 8.198 BTC (o dönemde yaklaşık 171,5 milyon dolar değerinde) yer aldı.
Şemanın sonucunda yatırımcı kayıpları 62 milyon doların üzerinde yükseldi. Mahkeme kayıtları, Palafox'un yatırımcıların yatırımlarının performansını temsil ettiği şekilde takip etmelerine izin veren bir çevrimiçi PGI portalı oluşturduğunu ortaya koydu. 2020 ile 2021 arasında, web sitesi tutarlı ve dolandırıcılık yoluyla kazançları gösterdi ve bu da mağdurların yatırımlarının karlı ve güvenli olduğuna inanmalarına neden oldu.
Lüks Arabalar, Konaklar ve Yalanlar
Palafox, Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW ve Bentley modellerini de içeren 20 lüks araç için yaklaşık 3 milyon dolar harcadı. Ayrıca bir lüks otel zincirindeki penthouse suite'ler için yaklaşık 329.000 dolar harcayarak Las Vegas ve Los Angeles'ta dört ev satın aldı; bu evlerin değeri 6 milyon doları aşmaktadır.
Ek harcamalar, Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex ve Hermès gibi perakende satıcılarından yaklaşık 3 milyon dolarlık lüks giyim, saat, mücevher ve ev eşyalarını içeriyordu. Savcılar, Palafox'un en az 800.000 dolar fiat para ve 100 BTC'yi (bu miktar o dönemde 3,3 milyon dolar değerindeydi) bir aile üyesine aktardığını söyledi.
Adalet Bakanlığı, PGI mağdurlarının tazminat almak için uygun olabileceğini söyledi.
Ayrıca, PGI Global'ın İngiliz birimi, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi tarafından 2022 yılında kapatıldı. Nisan 2025'te, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Palafox'u büyük bir Ponzi şemasını organize etmekle suçladı.
PGI CEO, 200 milyon dolarlık bitcoin Ponzi şemasında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ilk olarak CryptoPotato’da yayınlandı.