MarsBit'e göre, Bitcoin P2P piyasa operatörü Paxful Holdings Inc., ABD federal suçlamalarını kabul etmeyi ve ABD Adalet Bakanlığı'na 4 milyon dolarlık cezai para cezası ödemeyi kabul etti. Ayrıca, Mali Suçları Uygulama Ağı (Financial Crimes Enforcement Network) Salı günü şirkete 3,5 milyon dolarlık sivil bir ceza kesti. Paxful, daha önce 2023 yılında faaliyetlerini durdurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, şirket 2017 ve 2019 yılları arasında yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi ve 29 milyon dolardan fazla kazanç sağladı, ancak bu süreçte bilinçli olarak suç faaliyetlerine olanak tanıdı. Platformda gerçekleşen suç davranışlarının farkında olmasına rağmen, Paxful gerekli şüpheli işlem raporlarını sunmadı ve kara para aklamaya karşı politikalarını üçüncü taraflara yanlış beyan etti. Ceza duruşma tarihi 10 Şubat 2026 olarak belirlendi.
Paxful, Suç Faaliyetlerini Kolaylaştırdığı İçin Suçunu Kabul Etti ve 7.5 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırıldı
MarsBitPaylaş
Özet
Paxful, bir Bitcoin piyasa haberleri odak noktası, ABD federal suçlamalarını kabul etti ve 4 milyon dolarlık bir cezai para cezası ödeyecek. Finansal Suçları Uygulama Ağı (Financial Crimes Enforcement Network) ayrıca 3,5 milyon dolarlık bir sivil ceza uyguladı. 2017 ile 2019 yılları arasında Paxful, 3 milyar dolarlık işlemleri kolaylaştırırken suç faaliyetlerini destekledi. Şirket, gerekli şüpheli faaliyet raporlarını sunmayı ihmal etti ve kara para aklama karşıtı politikalarını yanlış beyan etti. Cezanın açıklanması 10 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Zincir üzerinde yapılan haberlere göre, platformun aktif olduğu yıllarda yasa dışı işlemlerdeki rolü vurgulanıyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.