PANews'e göre, Bitcoin eşler arası (P2P) piyasa operatörü Paxful Holdings Inc., ABD federal suçlamalarını kabul etmeyi ve ABD Adalet Bakanlığı'na (DOJ) 4 milyon dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etti. Ayrıca, Mali Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) Salı günü şirkete 3.5 milyon dolarlık bir sivil ceza verdi. DOJ'ye göre, Paxful 2017 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi ve 29 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Bu süreçte bilerek suç faaliyetlerine olanak sağladı. Platformdaki suç davranışlarının farkında olmasına rağmen Paxful, gerekli şüpheli faaliyet raporlarını sunmadı ve kara para aklamayla mücadele politikalarını üçüncü taraflara yanlış beyan etti. Paxful, 2023 yılında zaten faaliyetlerini durdurmuştu. Cezanın açıklanma tarihi 10 Şubat 2026 olarak belirlendi.
Paxful, Suçları Kolaylaştırdığı İçin Suçunu Kabul Etmeyi ve 7,5 Milyon Dolar Para Cezası Ödemeyi Kabul Etti.
PANewsPaylaş
Özet
Bitcoin piyasa haberleri: Bitcoin eşler arası (P2P) platformu Paxful Holdings Inc., ABD federal suçlamalarını kabul etmeyi ve Adalet Bakanlığı'na (DOJ) 4 milyon dolarlık cezai para cezası ödemeyi kabul etti. FinCEN ayrıca 3.5 milyon dolarlık bir sivil ceza uyguladı. 2017–2019 yılları arasında Paxful, suç faaliyetlerini kolaylaştırırken 3 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi ve 29 milyon dolar kazandı. Platform, gerekli raporları sunmada başarısız oldu ve kara para aklama (AML) politikaları hakkında üçüncü tarafları yanıltıcı bilgiler verdi. Şirket, 2023 yılında kapanışını gerçekleştirdi. Hüküm günü 10 Şubat 2026 olarak planlandı.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.