CriptoNoticias'e göre, Paraguay Ulusal Uyuşturucu Savaş Sekreterliği (Senad), ABD Avukatlar Birliği Hukukun Üstünlüğü Girişimi ve Savcılık Yüksek Enstitüsü ile birlikte, Asunción Sheraton Oteli'nde "Suç ve Terörizmin Finansal Ağlarını Dağıtma" adlı bir seminer düzenledi. Seminer, güvenlik ve uygulama yetkililerinin, Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paraları kullanarak para gizleme faaliyetlerinde bulunan suç örgütlerini tanımlama ve bastırma becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Seminerde, üç ülkenin sınır bölgelerindeki transnasyonel suç ağlarının dijitalleşmeye doğru kaydığı analiz edildi ve Hezbollah ile ilişkili finansal ağlarla ilgili "Trapiche Operasyonu" vaka incelemesi ele alındı. Bolivya Polis Genel Komutanı Mirko Sokol General, Uruguaylı uyuşturucu kaçakçısı Sebastián Marset'in tutuklanmasının ardından evinde büyük miktarlarda nakit bulunmadığını ve ilgili işlemlerin çoğunlukla kripto para üzerinden gerçekleştirildiğini açıkladı. Paraguay Gelir İdaresi (DNIT), 11 Mart'ta 47/26 sayılı kararname yayınlamış ve kripto para platformlarının her işlem için cüzdan adresini, kullanılan ağı ve işlem hash değerini ayrıntılı olarak raporlamasını zorunlu kılmıştır.
Paraguay, Kripto Para Yoluyla Örgütlü Suçla Mücadele Üzerine Bir Çalıştay Daha Gerçekleştiriyor
TechFlowPaylaş
Özet
Paraguay'nin Uyuşturucu Politikası Ulusal Sekreterliği (Senad), Asunción'da kripto para kullanarak ulusal suçla mücadele etmeyi amaçlayan bir AML odaklı çalıştaya ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Hezbollah gibi grupların dijital varlıkları nasıl kullandığını inceledi. Bolivya Polis Başkanı Mirko Sokol, kripto piyasalarındaki likiditenin kaçakçıların nakit ele geçirmelerini önlediğini belirtti. Paraguay Vergi İdaresi, 47/26 sayılı Karar kapsamında borsalardan cüzdan adresleri ve işlem karmaşalarını raporlamayı zorunlu kıldı.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.