OneCoin'un 4 milyar dolarlık dolandırıcılık şemasının mağdurları, tazminat talep edebilir, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) Pazartesi günü duyurdu.
DOJ, 2014 ile 2019 yılları arasında OneCoin Ltd. (OneCoin) ortak kurucuları Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood ile diğerlerinin, dünya çapında 3,4 milyona kadar yatırımcıyı aldatmak amacıyla uluslararası bir kripto para yatırım şeması yürüttüğünü açıkladı.
Sofya, Bulgaristan merkezli işletme, küresel bir çok düzeyli pazarlama (MLM) ağı aracılığıyla aynı adı taşıyan sahte bir kripto para birimini pazarladı ve sattı.
Dünya çapında victims, tanıtıcılar ağı aracılığıyla işletilen sahte kripto para birimi için 4 milyar doların üzerinde yatırım yaptı; bu tanıtıcılar, якобы tokenler karşılığında yatırım teklif ettiler, ancak aslen hiçbir kripto para birimi kullanmadılar ve OneCoin hiçbir blok zinciri üzerinde mevcut değildi.
DOJ'nin tarihin en büyük küresel dolandırıcılık şemalarından biri olarak adlandırdığı ponzi şeması, Ignatova ve ekibinin yeni coin'lerin otomatik üretimi yoluyla OneCoin'un algılanan değerini manipüle ettiğinin ortaya çıkmasının ardından 2017 yılında çöktü.
Haziran 2024'te DOJ, kayıp Cryptqueen için yeni 5 milyon dolarlık ödül sundu. Yalnızca yatırımcıları “aptallar” diye adlandırdığı iddia edilen Greenwood, 2022'de federal telgraf dolandırıcılığı ve para aklama suçlarını itiraf etti.
“OneCoin’un kurucuları, kripto para olarak gizlenmiş bir yalanı sattı ve dünya çapında mağdurlara 4 milyar doların üzerinde maliyet yol açtı,” dedi ABD Savcısı Jay Clayton, New York Güney Bölge Ofisi. Ayrıca, DOJ’nin suç kazançlarını ele geçirmeye ve paraların mağdurlara geri verilmesini öncelikli hale getirmeye devam edeceğini söyledi.
OneCoin için tazminat süreci, FTX Kurtarma Vakfı'nın borsanın 11. Bölüm planı kapsamında dördüncü ödeme olarak alıcılarına 2,2 milyar dolar dağıteceğini duyurmasından yaklaşık dört hafta sonra başlıyor. Daha önceki turda, Kasım 2022'de çökerek keskin bir kripto ayı piyasasına neden olan bir zamanlar önde gelen kripto alım satım platformu kullanıcıları için varlıkların geri kazanılması amaçlı süreç kapsamında 6 milyar doların üzerinde toplam ödeme yapıldı.