Oklahoma Menkul Kıymetler Düzenleme Dairesi, son zamanlarda “risk yok” ve “garantili getiri” vaatleriyle para çekmeye çalışan bir kripto sahtekarlığı konusunda yatırımcılara uyarıda bulundu. Düzenleyici, ilgili tarafın BG Wealth Sharing Ltd, DSJ Exchange PTY Ltd ve HQI Exchange olduğunu belirterek, bu projeye ulaşan yatırımcılardan hemen para transferini durdurmalarını istedi.
İlgili kurum yerel olarak kaydedilmemiştir.
Yönetim kurulları, yukarıda belirtilen varlıkların Oklahoma'da faaliyet göstermek için izin almadığını belirtti. BG Wealth ve DSJ, projenin güvenilirliğini artırmak amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan onay aldıklarını yanlışça iddia edildi.
Bu tür uygulamalar, ABD'nin diğer eyaletlerinde yasal işlemlere yol açtı. Washington, Hawaii ve Utah eyaletlerinin düzenleyici kurumları, daha önce benzer varlıklara durdurma emirleri verdi; bu da ilgili modelin tekil bir durum olmadığını gösteriyor.
Sık kullanılan yöntem, kazanç vaadi verip çekimi kısıtlamaktır.
Düzenleyici kurumların açıklamalarına göre, bu tür dolandırıcılıklar genellikle kullanıcıları sabit getiri veya ana para garantisine dayalı tekliflerle yatırıma teşvik eder, ardından yatırımcılar çekim talebinde bulunduğunda çeşitli ücretler ekler. İlgili ücretler genellikle vergi, komisyon veya hesap doğrulama maliyeti olarak sunulur.
Mağdurlar, bu ek ücretleri ödemeye rağmen hesap bakiyelerinin hala çekilemediğini bildirdi. Bu, söz konusu çekim sürecinin aslında dolandırıcılığın daha fazla para talep etmeye devam etmenin bir parçası olabileceğini gösteriyor.
Son zamanlarda birçok eyalette benzer olaylar görüldü.
Haberlere göre, son zamanlarda ABD'de gerçekleşen birçok kripto dolandırıcılık olayı, sahte platformlar, getiri garantisi vaatleri ve çekimleri tamamlama koşulu olarak ek ücret talepleri gibi benzer özelliklere sahiptir.
Daha yeni örneklerde, Fedra Exchange ve Texas ile Kaliforniya düzenleyici kuruluşları tarafından adı geçen diğer platformlar da benzer bir modeli benimsemiştir. Yatırımcılar için, bir platform aynı anda yüksek getiri, düzenleyici onayı ve çekim öncesi ek ücretler iddia ediyorsa, bu genellikle açık bir risk sinyalidir.