ChainCatcher haberi, Cointelegraph'in raporuna göre, kripto para kredisi şirketi Nexo Capital'in, 500.000 dolarlık bir ceza ödemek zorunda kalacağı belirtti. Şirket, California Finansal Koruma ve Yenilik Departmanı tarafından, California sakinlerine etkin bir lisanssız şekilde binlerce kredi vermiş olmakla ve borçluların ödeme kapasitelerini uygun şekilde değerlendirmemiş olmakla suçlanıyor. Denetleyici kurum, Nexo'nun 2018 Temmuz ve 2022 Kasım tarihleri arasında, etkin bir kredi lisansına sahip olmaksızın, California sakinlerine en az 5.456 tane tüketici ve ticari kredi verdiğini ve genellikle kredi vermeden önce borçluların ödeme kapasitelerini, mevcut borçlarını ve kredi geçmişlerini gibi finansal durumlarını değerlendirmemiş olduğunu belirtti. Nexo, 150 gün içinde tüm California müşterilerinin fonlarını, California kredi lisansına sahip olan ABD bağlantılı varlık Nexo Financial LLC'ye aktarmak zorundadır.
Nexo, yüksek riskli kredilendirme nedeniyle Kaliforniya denetimcileri tarafından 500.000 dolar ceza aldı.
ChaincatcherPaylaş
Özet
Nexo Capital, 500.000 dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etti ve bu cezayı California Finansal Koruma ve Yenilik Bakanlığı'na ödedi. Düzenleyiciler, kripto para kredisi veren firmanın binlerce lisanssız kredi verdiği iddiasında bulundu ve bu da Terörizmin Finansmanına Karşı Mücadele (CFT) tedbirlerine aykırıydı. 2018 ve 2022 yılları arasında Nexo, geri ödeme kapasitesi veya kredi geçmişi olmayan en az 5.456 kredi verdi. Şirketin, 150 gün içinde tüm Kaliforniya müşteri varlıklarını lisanslı ABD bağlı kuruluşuna aktarması gerekir ve bu da likiditeyi ve kripto piyasaları etkiler.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.