Bir New York savcısı, yasa dışı faaliyetlerin milyarlarca dolarlık miktarlarının lisanssız platformlardan az bir sonucunla akmasına izin verdiğini belirterek, eyalet meclis üyelerinden kripto para suçlarına karşı daha sert bir tutum alması yönünde çağrıda bulunuyor.
Önemli Noktalar:
- New York savunma avukatları, lisanssız kripto para platformlarının 51 milyar dolarlık bir suç ekonomisine imza attığını belirtti.
- Yüksek komisyonlu kripto ATM'ler, minimal denetimle yasadışı nakit parayı yasal hale getirmek için kullanılıyor.
- Yasama organları, tüm kripto para işlerine lisanslama ve KYC zorunluluğu getirmeye çağırılıyor.
Konuşan New York Hukuk Fakültesi Çarşamba günüManhattan savcısı Alvin Bragg, yasa dışı kripto para operasyonlarını suçlamak için yasama organına seslendi ve silahlar, uyuşturucu, dolandırıcılık ve terörizm finansmanından elde edilen kazançları yetersiz denetimle yıkanan 51 milyar dolarlık bir suç ekonomisinden bahsetti.
Bragg, bu açıkların kapatılmasının, silahlı şiddet ve organize perakende çalınma hedef alan uygulama çabalarının yanısıra artık temel bir öncelik haline geldiğini söyledi.
New York Başsavcısı, Lisanssız Kripto Para ATM'lerinin Para Aklamayı Desteklediğini Uyardı
Bragg, yoğun bir şekilde ... konusunda odaklandı lisanssız kripto kiosk ve otomatlar, ki bu da nakit parayı dijital varlıklara dönüştürmek için sıklıkla %20'ye kadar ücret talep ederken fonların kaynağını sorgulamaz.
Bragg'a göre, bu makineler, yasadışı parayı düzenlenmiş finansal kurumlarla etkileşime girmeden kripto para birimlerine dönüştürmek isteyen suçlular için tercih edilen bir araç haline geldi.
"Onlar senin silah gelirlerini yıkadığını biliyorlar," dedi Bragg konuşmasında. "Ve bunu sana kesinlikle sormadan yapıyorlar."
Manhattan savcılarının, lisanssız Bitcoin otomatik banka makinesi operasyonları ve terör finansmanı planlarıyla ilgili başarılı davalar açarken, Bragg mevcut yasaların, soruşturma ekibinin suçluların hatalar yapmasına çok fazla güvenmeye zorladığını uyardı.
Yargılamak gerektiğini savundu çünkü bu, birinin geleneksel bankacılık sistemine tesadüfen dokunması ya da suçlarını çevrimiçi olarak kabul etmesine bağlı olmamalıydı.
"Başkasının hata yapmasına ihtiyacımız olmamalı," dedi. "Ondan çok daha akıllı insanlar vardır."
Bragg, New York'da faaliyet gösteren tüm kripto para işlerine zorunlu lisanslama ve müşteri bilgilerini öğrenme gereksinimlerini önerdi ve ihlaller için cezai yaptırımlar getirdi.
Sayısal varlıkların taşınması, ticareti veya hareketinin kolaylaştırılmasında bulunan herhangi bir şirket aynı temel denetim kurallarına tabi olmalıdır, dedi.
"Kripto para işi yürütmektesinizse, lisanslı olmalısınız," dedi Bragg. "Bundan basit bir şey olamaz."
Kabul edilirse, bu önlem New York'u, Bragg'e göre yasa dışı kripto işlemlerini suçlaştıran 19. ABD eyaleti yapacak.
Destekçiler, bu tür bir hamle tüketici korumalarını güçlendirecek ve savcıların dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili davaları daha net yetkilerle izlemelerini sağlayacağını savunuyor.
New York Meclis Üyeleri "Domuz-Et Kesme" Kripto Sahtekarlıklarını Hedef Alıyor
Soru-cevap oturumunda, öncelikle çevrimiçi olarak tanıştırıldıktan sonra sahte adreslere kripto para göndermeyi kabul etmeye ikna edilen, özenle hazırlanmış "domuz kesme" dolandırıcılıklarına kurban giden yaşlı New York'lular hakkında endişeler dile getirildi.
Bragg, çalınan fonların geri kazanılmasının zorluğunu kabul etti ve topluca geri kazanma araçlarını genişletmek amacıyla önerilen yasal düzenlemelere, özellikle de Senatör Zellnor Myrie'nin R.I.P.O.F.F. Yasası'na işaret etti.
New York'taki bu hareket, federal yetkililerin aynı zamanda uygulamayı artırmasıyla birlikte geliyor.
Bu hafta başlarında, Massachusetts'teki ABD savcıları 200.000 doların el konulmasını talep etti USDT'ye dayalı bir aşk temelli kripto para dolandırıcılığına bağlı.
Rapor edildiğine göre kripto dolandırcılar en az 9.9 milyar dolarlık dolandırıcılığa kurban gidenlere 2024'te, yılın en önemli finansal suçlarından birini işleyerek.
İleti Yeni York Savcısı, Lisanssız Kripto İşlemleri Suistimaller Haline Getirmeyi Destekliyor ilk olarak ... de göründü Şifre haberleri.