BlockBeats'in 13 Ocak'ta aktardığına göre, Güney Kore merkezli kripto para işlem platformu Korbit, yaklaşık 2 milyon dolarlık ceza ve resmi uyarı almasından sonra bu karara itiraz etmeyi bıraktığını açıkladı. Ceza, 2024 Ekim ayında yapılan bir incelemede Korbit'in işlem izleme ve müşteri due diligence (KYC) süreçlerinde birden fazla AML ihlali yaptığı tespit edilmesiyle sonuçlandı.
FIU, Korbit'in yaklaşık 22.000 ihlale karıştığını belirtti. Bu ihlaller arasında belirsiz veya eksik kimlik belgelerini kabul etme, ikamet adresi doldurulmamış hesap kayıtları ve tam KYC sürecini tamamlamamış kullanıcıların işlemlerine izin verme yer aldı. Ayrıca Korbit'in, Güney Kore'de kayıtlı olmayan yurtdışı kripto para sağlayıcılarıyla finansal ilişkilerinin olduğu da tespit edildi.
Korbit, açıklamasında "denetim kararını saygıyla ve kabul ederek" karşıladıklarını ve gerekli düzeltici önlemleri tamamladıklarını belirtti. Bu ceza, Güney Kore'nin ilk kripto para borsasına ciddi bir darbe vurdu. Şu anda borsanın günlük ortalama işlem hacmi yaklaşık 12 milyon dolar seviyesine gerilemiş durumda ve bu da yerel pazarın yaklaşık %0,5'ine denk geliyor.
Aynı anda Korbit, hisse devir işlemlerini de karşılamakta. Korbit'in Mirae Asset tarafından yaklaşık 68 milyon ila 95 milyon dolar arasında bir fiyata satın alınacağı rapor edilirken, ilgili detaylar hâlâ netlik kazanmamıştır.