Güney Kore merkezli kripto para borsası Korbit, 2 milyon dolarlık bir ceza ve yolsuzlukla mücadele protokollerini uygulamamakla suçlanarak resmi bir uyardan vazgeçmeyecektir. Finansal Zekâ Birimi, Ekim 2024'te yapılan bir soruşturma sonucunda işlem izleme ve müşteri sorumlulukları kurallarının birçok ihlalini tespit ettikten sonra cezayı uyguladı, Güney Kore basını İş Postasırapor edildi"Finansal Zekâ Birimi'nin ceza uygulama kararı sayın, saygılı ve alçak gönüllü bir şekilde kabul ediyoruz," Korbit, bir açıklamada şöyle dedi. "Zor durumlarla karşı karşıya kalsa da, şeffaflığı ve kripto pazarının sağlıklı gelişimini garanti altına almak için bu kararı aldık." Cezası, Güney Kore'nin ilk kripto borsası ve Bitcoin-lira pazarında eski pazar lideri olan Korbit için büyük bir darbedir. Şirketin ortalama günlük işlem hacmi bu yıl sadece 12 milyon doların hemen üzerindeye düştü ve Güney Kore pazarının sadece %0,5'ini temsil etmektedir. Devralma anlaşması Korbit ayrıca sahiplenme değişikliği için hazırlanıyor, çünkü menkul kıymet şirketi Mirae Asset bir devralma anlaşması yaklaşıyor. Oyun devi Nexon, Korbit'in çoğunluk hissesine sahip olan holding şirketi NXC aracılığıyla sahiptir. Telekomünikasyon şirketi SK'nin bir yan kuruluşu ise Korbit hisselerinin yaklaşık üçte birine sahiptir. Mirae, NXC ve SK hissedarlarıyla 68 milyon ila 95 milyon dolar arasında değer bulan bir anlaşmada anlaştığı bildirildi. Ancak anlaşmanın daha ince ayrıntıları hâlâ netleştirilmemiştir, Güney Kore gazetesi Chosun Ilborapor edildi, henüz kesin bir son tarih belirlenmedi. Yerinde inceleme Finansal Zekâ Birimi, 2024 sonunda Güney Kore'nin dolar ticareti yapan tüm kripto borsalarında yerinde para aklama incelemeleri gerçekleştirdi ve Korbit ile en yakın rakiplerinde binlerce ihlalin olduğunu ortaya çıkardı. Korbit'in durumunda, kurumun çalışanların belirsiz ya da kötü kopyalanmış kimlik belgelerini kabul ettiğini ve müşteri kayıtlarında ikametgah adresi olmadan işlem yaptıklarını belirleyerek yaklaşık 22.000 ihlal tespit ettiğini söyledi. Kurum, Korbit'in aynı zamanda tamamıyla müşteri tanımı kontrollerini tamamlamamış binlerce kişiyi kripto ticarete girdiğini de belirtti. Denetleyici, Korbit'in Güney Kore yetkilileriyle kayıtlı olmayan yurtdışı kripto hizmet sağlayıcılarıyla birkaç transfer yaptığını da tespit etti. Birim, ihlallerle ilgili uzun bir soruşturma başlattı ve Aralık ayında disiplin komitesi toplantısıyla sonuçlandı. Komite, Korbit'in CEO'suna resmi bir uyarı verdi ve uyum sorumlusunu uyardı. Korbit, inceleme sonrası raporunda birim tarafından önerilen tüm düzeltici önlemleri "sadık sadık tamamladığını" açıkladı. "Bu olayı, kullanıcıları korumada giderek daha kapsamlı kontrollerle öncü olma fırsatı olarak kullanacağız," dedi Korbit. Tim Alper, DL News'te bir Haber Gazetecisidir. Tippiniz var mı? tdalper@dlnews.com adresine e-posta gönderin.
Korbit, 2 Milyon Dolar AML Cezasını Kabul Etti ve Yatırımcı Değişikliği Yaşayacak
DL NewsPaylaş
Özet
Korbit, 2024 yılında yapılan bir soruşturma sonucunda eksik KYC kontrolleri dahil olmak üzere 22.000 ihlalin tespit edilmesiyle 2 milyon dolarlık AML cezasını ve resmi bir uyarda kabul etti. Mali Suçları Ortaya Çıkarma Birimi, işlem izleme ve müşteri güvenilirlik incelemelerindeki eksiklikleri belirtti. Korbit, pazar şeffaflığına olan bağlılığından dolayı itiraz etmeyeceğini açıkladı. Borsa, şimdi Güney Kore'deki işlem hacminin sadece %0,5'ine sahip. Borsa hareketleri, Korbit'in 68-95 milyon dolarlık değerle Mirae Asset tarafından devralınması hazırlıklarına geçmesiyle değişti. Kore kripto piyasaları için korku ve neşenin endeksi, devam eden düzenleyici baskınlar nedeniyle hâlâ dalgalı.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.