ChainCatcher haberine göre, pazar kaynaklarına göre bir grup yatırımcı, Goliath Ventures tarafından işletilen 328 milyon dolarlık bir kripto para ponzi şemasını teşvik etmekle suçlayarak JPMorgan Chase'a toplu dava açtı. Dava, JPMorgan Chase'ın Goliath'ın ana bankası olduğunu ve şüpheli işlemler olmasına rağmen bankanın bu işlemleri engellemediğini, fonların hesapları ve Coinbase cüzdanları aracılığıyla aktarılmasına izin verdiğini iddia ediyor. İddialara göre, JPMorgan Chase'ın Coinbase ile olan iş birliği, Goliath'ın işlemlerine karşı dikkatsiz olmasına neden oldu ve Goliath'ın karlı müşteri olması, bankanın faaliyetlerini göz ardı etmesine yol açtı. Yaklaşık 123 milyon dolar JPMorgan Chase hesaplarından Coinbase'e gönderildi ve Goliath CEO'su, kişisel Coinbase hesabını kullanarak bu fonları kontrol etti; gerçekte yalnızca 1 milyon doları likidite havuzuna yatırdı ve web sitesinde sahte getiri oranları yayınladı. Daha önce Şubat ayındaki haberlere göre, Goliath Ventures'in eski CEO'su, yaklaşık 328 milyon dolarlık bir kripto para ponzi şemasını yönetmekle suçlanarak tutuklandı.
JPMorgan, 328 milyon dolarlık Goliath Ventures kripto Ponzi şemasında iddia edilen rolü nedeniyle toplu dava ile karşı karşıya
ChaincatcherPaylaş
Özet
JPMorgan, Goliath Ventures tarafından yürütülen 328 milyon dolarlık bir kripto Ponzi şemasında iddia edilen rolü nedeniyle bir sınıf eylemi davasıyla karşı karşıya. Yatırımcılar, bankanın CFT görevlerini yerine getirmediğini ve 123 milyon doların JPMorgan hesapları ve Coinbase cüzdanları üzerinden aktarılmasına izin verdiğini iddia ediyor. Goliath’ın CEO’sunun, fonları kontrol etmek için kişisel bir Coinbase hesabı kullandığı ve sadece 1 milyon doları likidite havuzlarına yatırırken sahte getiriler paylaştığı bildiriliyor. Bu dava, CFT denetimi ve zayıf likidite ile kripto piyasaları izleme riskleri hakkında yeni sorular doğuruyor. Goliath’ın eski CEO’su Şubat ayında tutuklandı.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.