ChainCatcher haberi, pazar kaynaklarına göre, JPMorgan Chase, Goliath Ventures'in yönettiği 328 milyon dolarlık bir kripto para ponzi şemasına bankacılık altyapısı sağladığı iddiasıyla Kaliforniya Kuzey Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi'nde toplu dava ile karşı karşıya kalıyor. Dava, yaklaşık 253 milyon doların Chase hesaplarına yatırıldığını, bunun 123 milyon dolarının Coinbase cüzdanlarına aktarıldığını ve yaklaşık 50 milyon doların yatırımcılara sahte getiri olarak ödendiğini iddia ediyor. Başvuruda, Chase'in aklama önleme sistemlerinin, hızlı para giriş/çıkışları, hesap karıştırma ve diğer birçok dolandırıcılık uyarı işaretini tanımlayamadığı ve dolandırıcılık bilinçli olarak fark edildikten sonra hizmet vermeye devam ettiği belirtiliyor. İddianame, 2.000'den fazla yatırımcıyı temsil eden talep sahipleri tarafından sunulmuş olup, tazminat ve Chase'in elde ettiği ücretlerin iade edilmesi talep ediliyor. Goliath Ventures CEO'su Christopher Delgado, 24 Şubat'ta tutuklandı.
JPMorgan Chase, 328 milyon dolarlık kripto Ponzi şeması nedeniyle toplu dava ile karşı karşıya
ChaincatcherPaylaş
Özet
JPMorgan Chase, Goliath Ventures tarafından yönetilen 328 milyon dolarlık bir kripto Ponzi şemasını desteklediği iddiasıyla Kuzey Kaliforniya Bölgesi Mahkemesi'nde toplu dava ile karşı karşıya. Dava, bankanın 253 milyon dolarlık yatırma işlemini, bunun içinde 123 milyon dolarlık Coinbase cüzdanlarına gönderilen tutarları işlemesini iddia ediyor. Yatırımcılar, Chase'in CFT önlemlerinin, hızlı hareket eden fonlar ve hesap karıştırmaları gibi şüpheli faaliyetleri tespit etmeyi başaramadığını iddia ediyor. 2.000'den fazla mağduru içeren dava, ücretlerin ve hasarların iade edilmesini istiyor. Goliath CEO'su Christopher Delgado, Şubat'ta tutuklandı. Bazı yatırımcılar, enflasyona karşı korunma amacıyla BTC'yi şemaya aktarmıştı, diye mahkeme belgelerinde belirtiliyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.