Gizli bir yurtdışı hesabı ya da bir shell şirket değil—İtalya’nın soruşturma birimleri, saklanan yerin doğrudan bitcoin’e kazındığını söylüyor. İtalya’nın Foggia’daki Ekonomik ve Finansal Polis Birimi, son zamanlarda bitcoin yazıtlarına dayalı, yaklaşık 1 milyon euro (yaklaşık 1,1 milyon dolar) tutarında beyan edilmemiş sermaye kazançlarından oluşan bir vergi dolandırıcılığı şemasını ortaya çıkardı. Blockchain analiz firması Chainalysis’e göre, şüpheli, Ordinals protokolünü ve BRC-20 token standardını kullanarak token’lar üretti, bunları pazar yerlerinde listeledi, büyük kar marjlarıyla sattı ve kârları ana bitcoin cüzdanına yönlendirdi. Bu gelirler tekrar tekrar yeni yazıtlara dönüştürüldü ve bu, geleneksel vergi kayıtlarından kaçınmak amacıyla para akışını döngüsel hale getirdi. Teknolojinin nasıl kullanıldığı: - 2023’te tanıtılan Ordinals, bireysel satoshilerin (bitcoin’in en küçük birimi) her birine sıra numarası atar ve rastgele verileri—resimler, metinler vb.—bitcoin işlemlerine yazmayı sağlar. - BRC-20, bu yeteneğin üzerine inşa edilerek, token benzeri varlıkları doğrudan bitcoin üzerinde dağıtma, üretme ve transfer etme imkanı sunar. Chainalysis, şüphelinin bu araçları, zincir üzerinde görünür bir değer yaratmak, bunu satışlarla para kazanmak ve gelirleri yeni yazıtlara yeniden yatırmak için kullandığını belirtiyor; bu döngü, vergilendirilebilir kazançları gizlemeyi amaçlıyordu. Daha geniş bir desen Kripto para ile vergi amaçlı şemalar yeni değil, ancak yöntemler gelişiyor. Chainalysis, varlıkları gizlemek için NFT’ler, DeFi protokolleri ve yeni nesil token standartlarının artan kullanımını gözlemliyor. Uyum çalışmaları bu endişeyi destekliyor: Mart ayındaki bir çalışma, ABD’deki kripto sahiplerinin sadece %32 ila %56’sının kazançlarını vergi kurumlarına bildirdiğini buldu; ayrıca Ağustos 2024’teki ayrı bir analiz, Norveç’in bildirim oranının yalnızca %12 olduğunu gösterdi. ABD Gelir Dairesi, yasal olarak ödenmesi gereken ancak tahsil edilmeyen vergilerin brüt boşluğunu yaklaşık 606 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Bu durumun neden önemli olduğu Teknik yaratıcılığa rağmen, Chainalysis blok zincirlerini gizlilik için kullanmanın temel bir zayıflığını vurguluyor: işlemler kalıcı olarak kaydedilir. Blok zinciri analiz araçları, işlem ağlarını yeniden oluşturabilir ve borsalardan gelen veri açıklamalarıyla eşleştirebilir; bu da akışların vergi kaçırma şüphesiyle bağlantılı hale getirilmesini mümkün kılar. Foggia davası, token tasarımındaki yeniliklerin otomatik olarak anonimlik anlamına gelmediğini vurgular. Yeni dijital varlık standartları ortaya çıkıp gelir üretmeye devam ettikçe, analistler zincir üzerinde görünür olan ile vergi amaçlı beyan edilen arasında artan uçurumun dünya çapında soruşturma birimlerinin dikkatini daha da çekeceğini söylüyor. (Öne çıkan resim: Tax Central; grafik: TradingView)
İtalya, Bitcoin Ordinals ve BRC-20 Tokenlerini Kullanarak 1 Milyon Euro'luk Vergi Kaçırma Şemasını Açıkladı
ChainGPTPaylaş
Özet
Bitcoin son dakika haberi: İtalya'nın Foggia'daki Ekonomik ve Finansal Polisi, Bitcoin Ordinals ve BRC-20 tokenlarını kullanarak 1 milyon euroluk bir vergi kaçırma şemasını ortaya çıkardı. Şüpheli, tokenları mintledi ve sattı, vergilendirilebilir kazançları gizlemek için fonları yeni inskripsiyonlara yeniden yatırdı. Chainalysis, bu döngüyü takip ederek protokollerin geleneksel vergi kayıtlarından kaçınmak için nasıl kullanıldığını gösterdi. Bu durum, yeni token standartlarının nasıl istismar edilebileceğini gösterirken, blok zinciri şeffaflığı soruşturma ekiplerine yardımcı oluyor. Bitcoin haberleri, kripto alanındaki düzenleyici zorlukları sürekli vurgulamaya devam ediyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.