Crypto.News'e atıfta bulunarak, Hindistan'ın Uygulama Müdürlüğü (ED), 18 Aralık'ta Karnataka, Maharashtra ve Delhi'deki 21 konumda 4th Bloc Consultants'a karşı on yıldan uzun süren bir kripto para Ponzi düzenine yönelik baskın yaptı. Grup, gerçek borsaları taklit eden sahte platformlar işlettiği, kripto para uzmanlarının çalınmış fotoğraflarını kullandığı ve küçük getiriler ödediği iddia ediliyor. Fonlar, kripto para cüzdanları, karaborsa şirketleri, hawala kanalları ve yurt dışı hesapları üzerinden yıkanmış. Düzenin sosyal medya aracılığıyla üyelerin işe alındığı ve uluslararası olarak genişlediği bildirildi. Yetkililer, iddia edilen dolandırıcılıkla bağlantılı dijital cüzdanları, mülkleri ve varlıkları ele geçirdi.
Hindistan'ın ED'si On Yıllık Kripto Ponzi Şeması Soruşturması Nedeniyle 21 Yerden El Koşuyor
OdailyPaylaş
Özet
Hindistan'ın Uygulama Müdürlüğü (ED), 18 Aralık'ta 4th Bloc Consultants'ın uzun vadeli kripto Ponzi düzenine dair Karnataka, Maharashtra ve Delhi'de 21 yeri bastı. Grup, iddia edilen olarak sahte platformlar çalıştırdı, uzmanların çalınmış resimlerini kullandı ve küçük getirilerle erken yatırımcılara ödeme yaptı. Fonlar, kripto cüzdanlar, karaborsa şirketleri, hawala ve yurtdışı hesapları üzerinden yıkandı. Düzen, sosyal medyayı kullanarak üyelerin işe alınmasına ve küresel olarak genişlemesine yardımcı oldu. Yetkililer, iddia edilen dolandırıcılıkla bağlantılı dijital cüzdanları, mülkleri ve varlıkları ele geçirdi.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.