Hindistan'ın ED'si, Sanrı Altında Borsa, 530.000 Dolarlık Kripto Paraları Elde Ediyor

Hindistan'ın Uygulama Müdürlüğü (ED), Maharashtra'da iddia edilen bir kripto para dolandırıcılığı operasyonuna打击, 4,25 crore (yaklaşık 472.000 dolar) tutarında yatırımcı zararına neden oldu.

Ajansta, 7 Ocak'ta Nagpur'daki üç konumda 2002 Yasağına (PMLA) göre arama işlemleri gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına göre, konumlar Nished Mahadeo Rao Wasnik ve arkadaşlarıyla ilişkilendirildi. ED, Wasnik'in "Ether Trade Asia" adlı yetkilendirilmemiş bir çevrimiçi platformun idaresinde bulunduğu iddiasıyla bir gruba başkanlık ettiğini açıkladı.

Soruşturma yapanlar, grubun Nagpur ve Maharashtra'nın diğer bölgelerinde lüks otellerde tanıtım seminerleri düzenlediğini iddia ediyor. Bu etkinlikler sırasında, organize edicilerin katılımcılara yanıltıcı iddialar sunduğunu öne sürüyor. yatırım fırsatlarıED, amaç "naif yatırımcıları kandırmak.“

"‘Ethereum’ adlı kripto paraya yapılan yatırımlar üzerinden oldukça yüksek getiriler vaat ederek, yanıltıcı ikili komisyon planı yalanı ile Ether Trade Asia platformunu tasarladı ve tanıttılar. Şirketleri olan M/s Ether Trade Asia'nın bayrağı altında çeşitli planlar sunarak, inançlı yatırımcıları kandırdılar ve halktan büyük miktarlarda para topladılar," basın açıklaması oku.

Ajanlık göre, grup, toplanan fonları kendi kullanımına ayırdı. ED yatırımcı kayıplarının 4,25 crore rupee'yi aştığını tahmin ediyor. Soruşturma ayrıca, sanıkların elde ettikleri gelirleri hem taşınır hem de taşınmaz malları satın almak için kullandıklarını buldu. Bunlar ya doğrudan onlar tarafından ya da kontrol ettikleri aile üyeleri ve varlıklar aracılığıyla elde edilmiştir.

Ayrıca yetkililer, Wasnik ve meslektaşlarının fonların bir kısmını kripto paralar satın almak için kullandığını açıkladı. Suçlananlar bunu gizledi kişisel cüzdanlarına. ED'ye göre, yapılan en son arama operasyonunda suçluyu gösterecek belgeler ve dijital cihazlar ele geçirildi.

ED ayrıca dondurdu banka bakiyeleri daha değerli olsun 20 lak (yaklaşık 22.000 dolar) ve yaklaşık 43 lak ruh (yaklaşık 51.000 dolar) değerinde dijital varsa sahip bir bireysel cüzdan. Otoriteler ayrıca, sanıkların iddia edildiğine göre satın aldığı birkaç milyon ruh değerinde mülkler dahil olmak üzere birkaç mülk daha belirledi.

Benami bir mülk, bir kişinin adında tutulan, ancak başka bir kişi tarafından ödenmiş ve aslında sahip olunur ya da kontrol edilen mülktür. Amac, gerçek sahibin kimliğini gizlemektir. Terim Hintçe'den gelir: "benami", "isimsiz" anlamına gelir.

Ayrıca ED'nin dondurulmuş Chandigarh'ta ayrı bir arsa dolandırıcılığı davasında 4,79 milyon rupee (yaklaşık 530.000 dolar) değerinde kripto para. Her iki soruşturma da devam etmektedir.

Soruşturmalar, daha kapsamlı uygulamalarla uyumludur. kripto ile ilgili eylemler Hilekarlık ve dolandırıcılık olayları Hindistan'da. Aralık ayında yetkililer Büyük bir sahte kripto para parçasını devre dışı bıraktıtemelli Ponzi ve çok seviyeli pazarlama (MLM) şemasıdır. Operasyonun, yaklaşık 254 milyon dolarlık zarara yol açan, yüz binlerce yatırımcıyı dolandırdığı iddia ediliyor.

Uygulama Müdürlüğü (ED), ayrıca Maharashtra, Karnataka ve Delhi'de 21 konumda arama operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonlar, raporlara göre faaliyet gösteren başka bir kripto bağlantılı MLM dolandırıcılığına hedef aldı. neredeyse 10 yıl.