Odaily Yıldız Günlüğü haberi: Hong Kong, 2024 yılında Eylül'de "Batırma" operasyonu başlattı ve bir sınır ötesi para aklama grubunu ortaya çıkardı. İki Çinli vatandaş, Hong Kong'a geldikten sonra yerel dijital bankalarda birden fazla kukla hesap açtılar ve bu hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kazançları almak, ardından gelen paraları geleneksel banka hesaplarına aktararak nakit çekmek ve sanal varlık bozum dükkanlarında kripto para satın alarak para kaynaklarını ve yönlerini gizlemek amacıyla kullandılar. İki şüpheli, 2024 yılının Ağustos ve Eylül ayları arasında yaklaşık 17,3 milyon Hong Kong doları değerindeki yasadışı kazançları akladı. Bu grup aynı dönemde Hong Kong banka hesaplarını kullanarak kripto para işlemi yaptı ve toplam para aklama tutarı 230 milyon Hong Kong dolarına ulaştı. İki şüpheli, bugün bölge mahkemesinde para aklama suçundan suçlu bulundu ve cezaları yaklaşık %20 artırılarak sırasıyla 28 ve 43 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HK Polisi, 295 milyon dolarlık kripto para aklama şemasını ortaya çıkardı, iki kişi 28 ve 43 ay hapis cezasına çarptırıldı
KuCoinFlashPaylaş
Özet
Hong Kong polisi, Eylül 2024'te büyük bir AML davasına el koydu ve 295 milyon dolarlık bir kripto para aklama şemasını ortaya çıkardı. İki Çin ana karası şüpheli, yerel dijital bankalarda sahte hesaplar kullanarak dolandırıcılık kazançlarını çekti, ardından paraları geleneksel bankalara ve kripto piyasalarına aktararak izleri gizledi. Ağustos ve Eylül 2024 arasında, HKD 17,3 milyon akladılar ve toplam yasadışı akışlar HKD 289 milyona ulaştı. Çift, Bölge Mahkemesi'nde 28 ve 43 ay hapis cezasına çarptırıldı; cezalar yaklaşık %20 artırıldı. Bu dava, likidite ve kripto piyasaları denetimini sıkılaştırmaya yönelik sürekli çabaları vurgulamaktadır.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.